SANTO DOMINGO - De acordo com o documento apresentado no sábado pelo Ministério Público sobre as acusações contra os 14 indivíduos envolvidos na Operação Larva, uma de suas principais táticas consistia em investir as grandes somas de dinheiro obtidas com o tráfico de drogas no setor imobiliário, adquirindo "imóveis de luxo" em áreas exclusivas do Distrito Nacional, Punta Cana e Santiago de los Caballeros.
Os procuradores alegam que os imóveis não correspondem ao perfil econômico declarado pela Secretaria da Segurança Social (TSS) e pela Direção-Geral de Impostos Internos (DGII), motivo pelo qual levantaram suspeitas.
“Eles administraram e utilizaram milhões de dólares em somas de dinheiro, por meio de múltiplas operações que não resistiram ao escrutínio da investigação e revelaram facilmente que provinham do tráfico de drogas”, afirma o documento.
Para atingir seu objetivo, eles usaram parentes dos principais membros da rede, bem como empresas de fachada. Segundo os promotores, eles adquiriram propriedades avaliadas em mais de RD$ 500 milhões por meio de suas empresas.
“Eles criaram empresas de fachada, estabelecidas com o propósito de adquirir propriedades de luxo, sem que estas tivessem qualquer operação real”, diz o documento.
Eles também criaram um grande número de empresas com o mesmo nome e endereço corporativo para "parecer à sociedade que são pessoas cujos recursos são legítimos".
No processo, o Ministério Público especifica que essas empresas não possuem histórico de crédito ou transações no setor financeiro, o que indica que os imóveis adquiridos por meio delas foram comprados "com dinheiro proveniente de lavagem de dinheiro".
A alegada rede criminosa também realizava atividades de intermediação financeira sem autorização da Superintendência de Bancos para tais fins, conseguindo evitar prestar contas às autoridades.
Outra estratégia era o envio de remessas entre os membros da organização, "como forma de fazer circular dinheiro através de operações de lavagem de dinheiro".
Texto adaptado de informações publicadas pelo Listín Diario.
