O documento menciona o engenheiro Claudio Silver Peña, ex-diretor do Cadastro Nacional, que ocupou o cargo de 2014 até 16 de agosto de 2020.
SANTO DOMINGO - Vinte e cinco propriedades em áreas protegidas foram identificadas pelo Ministério Público como parte dos esquemas supostamente utilizados por uma rede de ex-funcionários do governo Danilo Medina, chefiada pelo ex-ministro da Fazenda Donald Guerrero, cujas operações teriam lesado o Estado dominicano em RD$ 17.300.642.051,07.
Segundo a investigação conduzida pela Procuradoria Especializada em Combate à Corrupção Administrativa (PEPCA), cujos detalhes começaram a surgir ontem, o grupo envolvido simulava a compra e venda de terrenos sob a modalidade de dívidas administrativas.
Segundo a investigação, 9 propriedades estão localizadas em Higüey, dentro da área protegida do Parque Nacional do Leste (Cotubanamá); em Santo Domingo Leste, em um dos terrenos onde se situa o Aeroporto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez; no Distrito Nacional, em uma faixa marítima do Malecón da capital; em Santo Domingo Oeste, nos terrenos onde foi construída a Merca Santo Domingo; e em Cotuí, província de Sánchez Ramírez.
Estas são as terras expropriadas listadas na investigação:
-Molinera Oriental, parcela 115-REF, DC-6, Santo Domingo, no valor de 53.895.000,00
-Sociedade Comercial, Manuel María Velásquez e filhos parcela 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361.280.250,00
-Sucessores de Benardino Mercedes, parcela 613, DC 32 em Boca Chica para RD$ 85.891.050,00
-Sucessores de José Antonio Concepción, parcela 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí por RD$ 290.368.774,25
-Sucessores de Manuel Milciades Morilla Soto, parcela 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Herdeiros de Manuel Reyes y Comptes, parcela 613, DC32, Boca Chica RD$ 1.288.365.750.
-Herdeiros de Jorge Mota, parcela 10, DC10/01, Higüey RD$ 505.081.440,51.
-Herdeiros de Rafael María Gatón, parcela 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, parcela 19, DC10/1st, Higüey RD$555.584.180.
-Herdeiros de Genaro Arturo Quiñones, parcela 19 DC10/1º, Higüey RD$ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo e Sandra Xiomara Pereyra Cuello, parcela 18, DC 10/2, matrícula 3000205849, Higuey RD$ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, parcela 74-C, 214B e 142-C, DC2, DN RD$ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón e Fátima E Gatón S, parcela 20, DC10/2º RD$ 216.890.592,50.
-Mártires Santana, parcela 18-C, DC10/2ª, Higüey RD$ 78.607.000,00.
-Juan Julio Ceballo Santana, lote 18-C, DC10/2º, Higüey RD$393.019.800,00.
-Hermenegilda Santana, lote 18-C, DC 10/2º, Higüey RD$78.607.000,00.
-Herdeiros de Alessandra de Fdez. de Paola, lote 9, DC 10/1º, Higüey RD$ 4.768.003.710,00.
-Herdeiros de Delia Reyes Escotto, lote 613, DC: 32, Distrito Nacional RD$ 515.346.300,00.
-Juan A. Acevedo, lote 14, DC 10/1º, Higüey RD$ 3.198.281.243,84.
-Sucessoras Francisca Toloparca Gaton, parcela 20, DC10/2ª, Higüey RD$ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, parcela 25 e 31, matrículas 3000268421 e 3000268404, RD$ 708.411.318,00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín e Verónica Hernández Susana, parcela DC: 3000268435 e 3000268420 RD$ 277.327.358,00
-Sucessores Enrique López/ Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu e Enrique Roberto López Abreu, parcela 31 do Distrito Cadastral 8. Inscrição 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Fazenda de Recreio Villa Mella, lote 1-ref-E-2 e 1-ref-3, DC: 2º, município de Santo Domingo Norte. Inscrições 3000238561 e 3000201851 RD$ 441.227.775,00.
Nomes relacionados
O documento menciona o engenheiro Claudio Silver Peña, ex-diretor do Cadastro Nacional, que ocupou o cargo entre 15 de setembro de 2014 e 16 de agosto de 2020. Menciona também Belkis Tejada Ramírez, ex-diretora jurídica do Cadastro Nacional de Bens, que também era responsável pelo registro e análise.
Também foram mencionados Rolando Méndez Morillo, agrimensor da Dívida Administrativa, e Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, que atuou como agrimensor da Dívida Pública e foi oficialmente o coordenador do Plano Nacional de Titulação da Direção de Ativos Nacionais, onde também trabalhou como consultor. Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Ativos Nacionais, também foi citado.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, inspetor da divisão de reconhecimento administrativo de dívidas e auditor interno da Controladoria-Geral da República. Vários nomes da mesma família aparecem na investigação.
O número total dos mencionados chega a 32, juntamente com mais de uma dúzia de empresas e uma extensa lista de entidades sob investigação.
O magistrado Romero instruiu os promotores a coletarem, juntamente com as entidades reguladoras do sistema financeiro e bancário dominicano, documentos, relatórios e informações que comprovem o histórico e a gestão financeira de mais 183 pessoas, bem como de 26 empresas ou entidades comerciais.
