SANTO DOMINGO -Líderes do setor financeiro regional e profissionais de conformidade regulatória da América Latina se reunirão no III Congresso Latino-Americano de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (COPLAFT), evento que será realizado pela primeira vez na República Dominicana.
A Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana (ABA) e a Federação Latino-Americana de Bancos (FELABAN) estão organizando este evento internacional, que promete ser uma plataforma fundamental para discussão e troca de conhecimento sobre esses temas em nível regional.
Em um comunicado à imprensa, a ABA anunciou que o evento acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro no Hotel Marriott, na Avenida Abraham Lincoln, com uma ampla programação que abrangerá, entre outros tópicos, a implementação de novas tecnologias na prevenção de crimes financeiros.
A este respeito, a associação bancária destacou que irá explorar como a aprendizagem automática e a inteligência artificial (IA) estão a transformar a função de conformidade nas organizações e a ajudar a prevenir riscos.
O país foi escolhido para sediar o encontro, que será realizado presencialmente pela primeira vez. (Fonte externa).
"O congresso discutirá abordagens baseadas em risco para fortalecer os programas de conformidade, as regulamentações mais recentes e como as instituições financeiras podem se adaptar para atender a esses novos requisitos", afirmou a associação bancária.
Ele relatou que outros aspectos a serem abordados incluem a colaboração interinstitucional e as melhores práticas para o combate ao crime, incluindo casos de sucesso e estratégias colaborativas que se mostraram eficazes no combate a crimes financeiros em níveis regional e internacional.
A ABA informou que o COPLAFT se destina a um amplo segmento que inclui entidades financeiras e não financeiras obrigadas, autoridades competentes, estudantes e o público em geral interessado em ampliar seus conhecimentos sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
Para os interessados no evento, foi disponibilizado o site www.coplaft.com, que contém detalhes sobre a programação, palestrantes, inscrições e outros aspectos do evento.
A ABA destacou que as duas edições anteriores deste congresso foram realizadas virtualmente e, desta vez, a República Dominicana foi escolhida para sua primeira edição presencial, o que está gerando grande entusiasmo entre os profissionais da área.
