La decisione della Corte d'Appello scaturisce da un conflitto tra i soci e da accuse di irregolarità finanziarie e potenziali danni ambientali
SANTO DOMINGO – La Prima Sezione della Corte d'Appello Civile e Commerciale del Distretto Nazionale ha nominato un amministratore giudiziario per la Key West Corporation, SRL, società che gestisce una discarica sanitaria nel bacino di La Tumba, a Boca Chica, a seguito di una controversia tra i suoi soci per presunte irregolarità amministrative e finanziarie.
Con sentenza n. 02602-2026-SCIV-00530 del 28 settembre 2026, il tribunale ha accolto l'appello presentato dai soci César Morales e Alejandro Pérez e ha nominato l'avvocato Felipe de Jesús Montero de los Santos come curatore fallimentare della società.
Il provvedimento mira a preservare il patrimonio aziendale, monitorare la situazione finanziaria e garantire la continuità operativa durante lo svolgimento del procedimento legale. Il caso è inoltre collegato a un'indagine su presunti danni ambientali legati alla gestione dei rifiuti solidi nella discarica.
La Corte d'Appello nomina un nuovo amministratore
L'intervento giudiziario risale al 15 aprile 2026, quando il magistrato Rosa Evelyn Fermín Díaz, della Presidenza della Sezione Civile e Commerciale del Tribunale di Primo Grado del Distretto Nazionale, ha emesso l'ordinanza n. 504-2026-SORD-0887, con la quale ha disposto la sostituzione dell'amministrazione ordinaria della società.
Fino ad allora, la direzione era affidata a Francisco Javier Lacoma Fernández, di nazionalità spagnola, legato a Naturgreenkapital RD, SRL, società collegata, secondo le informazioni fornite, al gruppo imprenditoriale spagnolo Griñó.
Successivamente, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dei soci dominicani e ha nominato Montero de los Santos, selezionato da una lista di tre candidati presentata dall'Istituto dei Dottori Commercialisti della Repubblica Dominicana (ICPARD).
Secondo quanto riportato nella nota informativa, il magistrato José Reynaldo Ferreira Jimeno ha prestato giuramento al professionista, che ha assunto le funzioni di amministratore giudiziario nonostante gli incidenti procedurali sollevati dall'imputato.
I soci denunciano presunte irregolarità finanziarie
La controversia legale ha avuto origine dalle azioni legali intraprese da César Morales e Alejandro Pérez, i quali hanno denunciato presunte irregolarità nella gestione amministrativa e finanziaria della Key West Corporation.
Le accuse includono presunte limitazioni alla supervisione aziendale, dubbi sulla gestione delle risorse finanziarie e la presunta appropriazione indebita di milioni di dollari a danno dei partner dominicani.
Inoltre, i ricorrenti avrebbero messo in discussione l'opposizione della precedente dirigenza all'esecuzione di una revisione contabile indipendente che avrebbe consentito di esaminare le operazioni finanziarie della società.
In tale contesto, la nuova amministrazione dovrà affrontare la richiesta di una verifica contabile per esaminare la gestione dei fondi negli ultimi tre anni, una misura che potrebbe contribuire a chiarire le divergenze tra gli azionisti.
Tuttavia, le accuse di natura finanziaria restano soggette a verifica e non costituiscono, di per sé, una determinazione definitiva di responsabilità.
Stanno indagando su possibili danni ambientali nella discarica
Ad aggravare il conflitto di interessi aziendale si aggiunge un'indagine della Procura Specializzata per la Difesa dell'Ambiente e delle Risorse Naturali per presunti danni ambientali legati all'inquinamento da rifiuti solidi nelle attività della discarica.
Il caso è di interesse pubblico poiché l'impianto è destinato allo smaltimento finale dei rifiuti solidi, un'attività che richiede il rispetto delle normative e degli obblighi ambientali applicabili a questo tipo di infrastruttura.
Pertanto, lo svolgimento delle indagini sarà fondamentale per accertare eventuali impatti ambientali e stabilire le relative responsabilità, qualora vengano riscontrate violazioni.
Fino alla conclusione del procedimento da parte delle autorità competenti, le accuse devono rimanere circoscritte all'ambito delle presunte irregolarità oggetto di indagine.
Quali funzioni svolgerà l'amministratore giudiziario?
Tra le principali responsabilità di Felipe de Jesús Montero de los Santos vi sarà la redazione di un inventario della situazione finanziaria e patrimoniale di Key West Corporation, la tutela dei suoi beni e la garanzia del continuo sviluppo delle attività.
Inoltre, deve presentare periodicamente al tribunale relazioni sulla gestione della società, in conformità alle condizioni stabilite dalle decisioni giudiziarie.
Questi poteri consentiranno una supervisione giurisdizionale continua dell'azienda durante il processo e faciliteranno il monitoraggio della sua situazione economica e amministrativa.
L'intervento proseguirà fino alla sentenza definitiva in merito alla causa
L'amministrazione giudiziaria rimarrà in carica fino a quando i tribunali non avranno esaminato e deciso la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, in conformità con le disposizioni dell'ordinanza originaria.
Nel frattempo, la nomina di un nuovo amministratore dà inizio a una fase di supervisione sulla Key West Corporation, durante la quale dovranno essere affrontate le richieste di revisione finanziaria e le questioni relative alla continuità delle sue attività.
L'esito del procedimento determinerà l'andamento della controversia tra le parti e le responsabilità che potranno eventualmente essere accertate in ambito aziendale, finanziario e ambientale.
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