Parchetul susține că Giroux ar trebui să rămână în arest din cauza gravității infracțiunilor și a riscului de fugă.
Parchetul Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarii Terorismului și Parchetul din La Romana vor solicita menținerea arestării preventive de 18 luni aplicate lui Yves Alexandre Giroux, rețelei de fraude imobiliare din Dosarul Guepardo.
Judecătoarea Vicky Chalas, de la a doua instanță de instrucție a districtului judiciar La Romana, a dispus amânarea până pe 2 septembrie, pentru a-i cita pe reclamanți.
În cadrul audierii se va cunoaște revizuirea obligatorie a măsurii și cererea de transfer al unității penitenciare formulată de inculpat.
Parchetul susține că Giroux ar trebui să rămână în arest din cauza gravității infracțiunilor și a riscului de fugă.
Pe 11 iulie, inculpatele Rocío del Alba Rodríguez de Moya și Marisol Nova Nolasco au depus apel, iar Curtea de Apel a Departamentului Judiciar din San Pedro de Macorís a ratificat arestul preventiv al acestora pentru 18 luni, stabilind că este o chestiune de maximă importanță pentru societate și că există elemente pe care Ministerul Public le indică ca justificând investigarea acesteia în stare de detenție, se arată într-un comunicat de presă.
În ceea ce o privește pe Loany Ortiz, lidera organizației împreună cu Yves Alexandre Giroux, s-a relatat că aceasta este încă deținută în Bogotá, Columbia, în curs de extrădare solicitată de Procuratura Dominicană și se așteaptă ca aceasta să fie trimisă în țară cât mai curând posibil, pentru a răspunde pentru acțiunile sale.
Giroux este deținut preventiv la Centrul de Corecție și Reabilitare (CCR) din San Pedro de Macorís. El a încercat să fie transferat la închisoarea publică El Seibo, dar instanța i-a respins cererea.
Organizația criminală era dedicată promovării proiectelor imobiliare, atrăgând cumpărători din Republica Dominicană, Puerto Rico, Statele Unite și Europa.
În cursul anchetelor, s-a stabilit că membrii organizației criminale au primit suma de 18.851.583 de dolari americani, pe lângă confiscarea unor bunuri imobiliare în Santo Domingo Este, Districtul Național, La Romana și La Altagracia, unde au fost confiscate vehicule de lux, dispozitive electronice și documente relevante.
Echipa de anchetă este compusă din procurorii Claudio Cordero, Manuel Castro și Mayerlin Rondón, de la Parchetul Specializat Antispălare a Banilor și de la Parchetul din La Romana.
Procurorul Ramona Nova și procurorul Reina Rodríguez au reamintit că Ministerul Public desfășoară ancheta pentru încălcarea prevederilor articolelor 405, 265 și 266 din Codul Penal dominican, 15 din Legea 53-07 privind infracțiunile și infracțiunile legate de tehnologia înaltă și Legea 155-17, privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.
