SANTO DOMINGO -O Ministério Público solicitou a imposição de18 meses de prisão preventiva, como medida coercitiva, contra quatro pessoas detidas na última quinta-feira por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro durante diversas operações realizadas no âmbito da Operação Guepardo.
A medida foi solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, que atuava como contadora da NovascoReal Estate, SRL, e Javier Gustavo Ulloa Bueno, advogado da empresa, queusou o terror para confrontar as vítimas que exigiam a devolução de seu dinheiro, bem como contra as corretoras principais dos projetos simulados, Astrid Inmaculada Rydelis Bello e Samayra del Rosario Barreto.
Na petição apresentada ao Gabinete Judicial de Serviços de Atenção Permanente de La Romana, o Ministério Público solicita a imposição de prisão preventiva e que o caso seja declarado complexo. O tribunal deverá agora marcar a data da audiência sobre a medida coercitiva.
A Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e a Procuradoria de La Romana, nas ações contra a rede, contam com o apoio do Departamento de Investigação de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Dilatf) da Polícia Nacional.
Como parte das ações de ontem, foram realizadas batidas policiais no Distrito Nacional, em San Cristóbal e em Punta Cana, na província de La Altagracia, contra membros da rede criminosa dedicada a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, que, em associação com outros criminosos, lesaram centenas de vítimas, obtendo um lucro de mais de 18 milhões de dólares com a falsa promessa de construção de apartamentos a baixo custo.
Durante a operação, os quatro réus foram presos. Loana Paola Guerrero Milián em Punta Cana e Javier Gustavo Ulloa Bueno em San Cristóbal, enquanto Astrid Inmaculada Rydelis Bello foi presa no Distrito Nacional e Samayra del Rosario Barreto em La Romana.
Além disso, foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro, imóveis, veículos de alta gama e dispositivos eletrônicos, bem como documentação corporativa relacionada ao crime sob investigação e itens de alto valor.
Estas novas ações contra as redes do crime organizado estão sendo realizadas no âmbito do plano institucional lançado pela Procuradora-Geral da República, Yeni Berenice Reynoso, e do trabalho desenvolvido pela Direção-Geral de Acusação do Ministério Público, chefiada pelo Procurador-Geral Adjunto Wilson Camacho.
As autoridades reafirmaram seu compromisso em trabalhar em prol das vítimas identificadas na Operação Cheetah e sua dedicação, como órgão de acusação, em levar todos os envolvidos nessa estrutura criminosa à justiça e em trabalhar para recuperar os bens.
A investigação está sendo conduzida pelos procuradores Mayerling Rondón e Claudio Cordero, respectivamente, da Procuradoria de La Romana e da Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Os fatos
O processo detalha que os membros da quadrilha criaram uma empresa chamada Novasco Real Estate, SRL, com o propósito de cometer o crime e, posteriormente, adquiriram a franquia da Re/MAX, uma multinacional de grande renome e credibilidade; no entanto, tudo não passava de uma farsa para angariar clientes, que se tornaram vítimas da quadrilha.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux estão em prisão preventiva por seu envolvimento no caso, enquanto Loany Lismeiry Ortiz Nova foi presa na Colômbia ao tentar entrar na Venezuela e está detida desde fevereiro de 2025, aguardando seu processo de extradição.
