SANTO DOMINGO -O Ministério Público informou que, em uma operação conjunta entre o órgão, a Divisão de Investigação de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo (DILAT) da Polícia Nacional e o Escritório da Interpol em Santo Domingo, Loany Lismeiry Ortiz Nova foi presa na Colômbia. A instituição a identifica como a principal líder da estrutura envolvida no Caso Guepardo, desmantelada em 7 de fevereiro.
O Ministério Público informou que, após o envio de informações à Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo pela Direção-Geral de Migração da República Dominicana, de que em 13 de novembro de 2024, enquanto a investigação contra Loany Lismeiry Ortiz Nova e toda a sua estrutura estava em andamento, ela havia viajado para a cidade de Bogotá, na Colômbia, foram iniciados esforços para localizá-la.
Um comunicado de imprensa do Ministério Público indica que a acusada viajou para Bogotá, na Colômbia, com escala no Panamá, de onde supostamente retornaria ao país em 19 de novembro de 2024; no entanto, para se esquivar do processo criminal contra ela, não retornou ao território dominicano.
A agência explicou que iniciou imediatamente contato com o Escritório Central Nacional (ECN) da Interpol em Santo Domingo para localizar Ortiz Nova naquele país sul-americano. Afirmou que recebeu apoio constante do escritório da Interpol em Bogotá, o que possibilitou a localização do acusado, que estava foragido.
Segundo informações da imprensa, sua prisão foi efetuada na cidade de San José de Cúcuta, no norte de Santander.
Segundo Claudio Cordero, procurador de combate à lavagem de dinheiro e investigador do caso, "nas próximas horas, a Procuradoria-Geral da República encaminhará o processo à Colômbia para que a extradição da cidadã dominicana possa ser iniciada e ela possa responder por acusações de fraude imobiliária e lavagem de dinheiro, que afetaram centenas de vítimas.".
No dia 11 de fevereiro, a Procuradoria de La Romana, juntamente com a Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, também efetuou a prisão do acusado Yves Alexandre Giroux, que, da mesma forma, fugiu no dia 7 de fevereiro de 2025, no momento da operação policial, de uma mansão de luxo em Cocotal, na cidade turística de Punta Cana, no município de Higüey, província de La Altagracia.
A instituição também lembrou que Marisol Nova Nolasco e Rocío del Alba Rodríguez de Moya, também integrantes da estrutura, foram levadas à justiça.
Giroux, Nova Nolasco e Rodríguez de Moya terão suas medidas coercitivas analisadas no Cartório Judicial de Serviços de Atenção Permanente de La Romana em 18 de fevereiro.
