A lista inclui apartamentos, moradias, residências, imóveis comerciais, terrenos e uma cobertura.
SANTO DOMINGO- 95% dos imóveis adquiridos pela rede envolvida na Operação Coruja foram comprados diretamente das mesmas pessoas ou por meio de empresas ligadas ao grupo Vargas Maldonado, segundo o processo da Direção-Geral de Acusação do Ministério Público (DIGEPEMP).
O documento que solicita medidas coercitivas e uma declaração de complexidade cita as empresas Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL e Glover Properties, Inc., que têm como sócios o Sr. Alan Omar Vargas García e o Sr. Miguel Paul Vargas García e que atuaram como intermediários na compra dos imóveis.
Somente no Condomínio Residencial Brisas Del Este, localizado em Higüey, La Altagracia, foram adquiridos 16 apartamentos, de acordo com a denúncia, que também inclui vilas, 5 imóveis na Plaza Central, residências, terrenos e uma cobertura.
O Ministério Público lançou a Operação Coruja na última quarta-feira, 4 de outubro, que resultou na prisão de sete diretores da Cooperativa de Poupança e Crédito Herrera (Coop-Herrera) acusados de fraude de aproximadamente RD$ 2,5 bilhões, segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República.
O Ministério Público afirma ter mobilizado mais de 20 procuradores, cerca de 100 policiais e uma dúzia de agentes de uma força-tarefa especial. O Instituto para o Desenvolvimento Cooperativo e Crédito (Idecoop) e diversos indivíduos apresentaram queixas contra os executivos da Coop-Herrera.
Os presos são Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra e Julio César Minaya.
“Em relação ao apartamento localizado no Condomínio Blue Beach Punta Cana, este foi adquirido de Francesco Lovaglio Tafuri, de nacionalidade italiana, em 4 de março de 2022, segundo a escritura de compra e venda, pelo valor de DOP$ 2.000.000,00, pessoa ligada a uma rede de corrupção dedicada à legitimação de capital na Venezuela, processo pelo qual a presidente do Banco do Tesouro daquele país, Eneida Laya, também é acusada”, afirma a DIGEPEMP.
O texto acrescenta que, no que diz respeito às pessoas jurídicas Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL e Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, estas foram constituídas entre novembro de 2021 e 16 de maio de 2022, e que não possuem veículos ou imóveis registrados, além de não terem histórico de crédito.
Na Operação Coruja, a Direção-Geral de Acusação do Ministério Público afirma ter identificado até o momento mais de 40 imóveis, além de veículos, iates e outros bens, adquiridos pela organização criminosa por meio desse tipo de transação. Os imóveis listados no processo são os seguintes:
Moradia de dois andares, localizada na Rua Sor Lorena Hass, sem número, em frente à Cabana Matrimonial Cristã, setor Enriquillo, Município de Consuelo, Estrada San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, correspondente ao número de propriedade 166400069104, parcela 406592098310, com uma área total de terreno de 57.070,23 metros quadrados, com uma área construída de 2.666,64 metros quadrados.
Imóvel localizado no condomínio Blue Beach Punta Cana, identificado como unidade funcional J201, situado na estrada Cabeza de Toro, nº 10, setor Cabeza de Toro, município de Verón Punta Cana, província de La Altagracia, correspondente ao imóvel nº 166400520027, parcela 506671895878:J201, com área total de 153,03 metros quadrados.
Apartamento localizado na Avenida Selene, número 20, ou na segunda entrada da Avenida Anacaona, em frente ao Parque Mirador Sur, Torre Caney, unidade funcional 2, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondente ao imóvel número 086400363264, parcela 400400106114:2, com área de 857,45 metros quadrados.
Apartamento localizado na Avenida Selene, número 20, ou na segunda entrada da Avenida Anacaona, em frente ao Parque Mirador Sur, Torre Caney, unidade funcional 3, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 086400363264, parcela 400400106114:3, com área de 857,10 metros quadrados.
Apartamento localizado na Avenida George Washington, número 511, apartamento A-48, Torre Veiramar II, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 096400520553, lote 400431707546: A-48, com uma área de 213,80 metros quadrados.
Moradia turística localizada na rua El Faro, n.º 24, Marina Casa de Campo, La Romana, correspondente ao imóvel n.º 046400095180, lote 501304368091, com uma área total de 337,60 metros quadrados.
Residência localizada na Rua Acacias, nº 3, Residencial Isabel Villas, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 47 056400598324, lote 1-SUB-9 quadra 3897, parcela SP, Distrito Cadastral 1, com área total de 944,48 metros quadrados.
Residência localizada na Rua Acacias, nº 3, Residencial Isabel Villas, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 056400598383, lote 1-SUB-14 quadra 3897, parcela SP, Distrito Cadastral 1, com área total de 498,44 metros quadrados.
Vila turística localizada na rua Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, correspondente ao imóvel número 086400063937, lote 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, distrito cadastral 6/1, com área total de 672,09 metros quadrados.
Imóvel comercial localizado na Avenida 27 de Febrero, sn, loja D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 036400111218, parcela 375-B, Distrito Cadastral 2, com área de 86,40 metros quadrados.
Imóvel comercial localizado na Avenida 27 de Febrero, sn, loja D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondente ao número de propriedade 036401324517, parcela 375-B, Distrito Cadastral 2, com área de 77,20 metros quadrados.
Residência localizada na Calle La 40, no. 138, estrada San Pedro Hato Mayor, município de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondente ao imóvel número 156400304831, parcela 406582921520, com área de 60,31 metros quadrados.
Residência localizada na Avenida Isidro Barros número 5, Los Jardines, município de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondente ao imóvel número 156400304823, parcela 406582840046.
Residência localizada na Rua Cilantro, nº 2, Prado Oriental, Santo Domingo Leste, província de Santo Domingo, correspondente ao número de propriedade 036402166958, parcela 401474595442, com uma área de 987,32 metros quadrados.
Dezesseis (16) apartamentos constituídos pelas unidades funcionais C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 e D-402, correspondentes aos números de registro 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 e 4000241236, respectivamente, localizados na Av. Las Colinas, Condomínio Residencial Brisas Del Este, localizado em Higüey, La Altagracia.
Propriedade constituída por um terreno de 1.031,94 metros quadrados localizado no Estancia Golf Resort, identificado como lote 501348590443, registro 1000021976, situado em Higüey, província de La Altagracia.
Imóvel comercial localizado na Avenida 27 de Febrero, sn, prédios A-247 e A-248, Plaza Central, Distrito Nacional, coordenadas 18.464503-69.935488, correspondente aos imóveis de número 0100046670 e 01000046671, respectivamente, lote 375-B, Distrito Cadastral 2, com área de 133,58 e 88,43 metros quadrados, respectivamente.
Imóvel comercial localizado na Avenida 27 de Febrero, sn, unidade funcional D124-C, Plaza Central, Distrito Nacional, coordenadas 18.464503-69.935488, parcela 375-B, Distrito Cadastral 2, com área de 77,20 metros quadrados.
Propriedade constituída por uma porção de terra com área de superfície de vinte mil (20.000) metros quadrados, na propriedade identificada como 405337361455, número de registro 3000230274, localizada em Guayacanes, província de San Pedro de Macorís.
Propriedade constituída por uma porção de terreno com área de 10.106 metros quadrados, no imóvel identificado como 405337188148, registro nº 3000143899, localizado em Guayacanes, província de San Pedro de Macorís.
Cobertura, nono andar, do condomínio Torre Anacaona II, com área construída de 421,14 metros quadrados, correspondente ao imóvel número 036401639585, lote SP, distrito cadastral nº 1.
Unidade funcional GBL-099, identificada como parcela 506421181296: GBL-99, matrícula 100011658, do condomínio GOLDEN BEAR LODGE, localizado em Higüey, La Altagracia, coordenadas 18.465835, -68.411655, com percentual de participação nas áreas comuns e na parcela de 0,69%, e dois votos na assembleia do condomínio, composta por uma unidade privativa identificada como SP-00-01-035, localizada no nível 01, destinada a estacionamento com área de 12,47 metros quadrados, uma unidade comum de uso exclusivo identificada como SE-15-03-001, localizada no nível 03 do bloco 15, destinada a um terraço, com área de 8,54 metros quadrados e uma unidade privativa identificada como SP-15-03-001 localizada no nível 03 do bloco 15 destinado a apartamento com área de 170,39,51 metros quadrados.
Unidade funcional 1301, identificada como 506431170642:1301, matrícula 1000039521, do condomínio Sotogrande at Cap Cana I, localizado em Higüey, La Altagracia, coordenadas 18.465228, -68.402329, com percentual de participação nas áreas comuns e no terreno de 0,86%, e 2 votos na assembleia do condomínio, composta por uma unidade privativa identificada como SP-01-03-001, localizada no 3º andar do bloco 1, destinada a um apartamento com área de 146,26 metros quadrados e uma unidade comum de uso exclusivo identificada como SE-01-03-001, localizada no 3º andar do bloco 1, destinada a um terraço, com área de 58,90 metros quadrados.
Unidade funcional 2401A, identificada como 501317344263:2401A, número de registro 2100004941, do condomínio Los Altos (FASE I), localizado em La Romana, província de La Romana. 25. Apartamento 5, sexto andar do condomínio Torre Carlos Michell, número de registro 0100061103, com área de 250 metros quadrados, no lote 7-B-4-A-58, do Distrito Cadastral 03.
O imóvel com área de 2.175,49 metros quadrados e suas benfeitorias, situado no Lote nº 84-REF, 321, do Distrito Cadastral nº 2/5 de La Romana, consiste em uma moradia identificada como Barranca 31, localizada na Avenida Barranca, esquina com a Rua Barranca, dentro do complexo turístico Casa de Campo, em La Romana.
Apartamento T3-28-G, vigésimo oitavo andar, do condomínio Malecón Center, matrícula nº 0100163149, com área de 177,62 metros quadrados, lote 11-A-1-REF-003-8063, Porção F, DC 01, localizado no Distrito Nacional.
Casa familiar de dois andares localizada na Rua Ramón Mota, setor Miramar, número 04, San Pedro de Macorís, fazendo divisa ao norte com a Rua Mota, ao sul com uma residência, ao leste com uma clínica e ao oeste com outra residência.
Cobranças
As acusações incluem conspiração criminosa, falsificação de documentos públicos e privados e roubo de identidade. O grupo se envolveu em atividades fraudulentas contra a administração, abuso de confiança com depositantes e lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público.
Os réus simularam empréstimos, emitiram certificados financeiros não oficiais, entre outros atos criminosos, tudo com o objetivo de desviar dinheiro de associados e poupadores.
O Ministério Público explica que a Operação Coruja é o resultado de uma investigação conjunta realizada durante meses pela Direção-Geral de Acusação do Ministério Público, a Unidade de Investigação Financeira e a Procuradoria de Santo Domingo Oeste.
