SANTO DOMINGO- Como parte de seu ciclo de formação, que visa fortalecer o conhecimento de corretores de imóveis e profissionais ligados ao setor no país, a AEI, Associação de Corretores e Empresas Imobiliárias, convida os interessados no tema para o seminário "Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo no Setor Imobiliário".
Amanhã, quarta-feira, 7 de setembro, a palestra será realizada por videoconferência, gratuitamente, das 18h às 20h, e contará com uma apresentação de um representante da Direção-Geral de Impostos Internos (DGII).
"Temos o prazer de trazer este seminário por videoconferência para o setor imobiliário sobre este tema, que todos os agentes e empresas devem conhecer a fundo para garantir o pleno cumprimento de sua obrigação como partes responsáveis", publicou a AEI, incentivando todos a aproveitarem a oportunidade.
A associação, que representa os agentes imobiliários em todo o país, agradeceu à agência governamental pelo apoio na disponibilização deste e de outros treinamentos essenciais para a conduta ética dos profissionais do setor imobiliário. Inscreva-se visitando a página do AEI no Instagram.
Em relação à Lei de Lavagem de Dinheiro
A Lei 155-17 contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo aborda os atos que constituem lavagem de dinheiro, os crimes precedentes ou determinantes e o financiamento do terrorismo, bem como as sanções penais aplicáveis.
Aborda também técnicas especiais de investigação, mecanismos de cooperação internacional e assistência judiciária, e medidas cautelares aplicáveis ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo; o regime de prevenção e deteção de operações de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição maciça, determinando as partes obrigadas, as suas obrigações e proibições, bem como as sanções administrativas resultantes do seu incumprimento.
Aborda também a organização institucional destinada a prevenir a utilização do sistema económico nacional no branqueamento de capitais, no financiamento do terrorismo e no financiamento da proliferação de armas de destruição maciça.
Sobre o AEI
A AEI foi fundada há 32 anos, promovendo a formação e o desenvolvimento profissional dos agentes imobiliários e a união do setor.
“Nossos esforços são direcionados às empresas filiadas à nossa associação e sociedade, com o objetivo de servir como intermediário e facilitador nas relações entre as empresas que compõem o setor imobiliário, buscando evitar a concorrência desleal e colocando em prática os princípios previstos em nosso Código de Ética.”.
Entre seus objetivos, incluem-se regulamentar e criar as bases para empreendimentos conjuntos, prevenir a concorrência desleal por meio de seu poder disciplinar conciliatório, promover a cooperação entre seus membros, disseminar informações para mantê-los atualizados, oferecer assistência técnica por meio de cursos e workshops, buscar a uniformidade nos formulários e documentos utilizados na execução das operações e apoiar os legítimos interesses de seus membros, fornecendo a assistência e orientação profissional necessárias, entre outros.
