Interne audits en controles van machtigingen zouden het volgende aan het licht brengen: facturering in niet-overeenkomende leeftijdsgroepen, inconsistenties tussen machtigingen en de doelgroep, en het gebruik van vaccins van het Ministerie van Volksgezondheid voor diensten die als privé worden gefactureerd.
SANTO DOMINGO. – Het verzoek om dwangmaatregelen in de zaak “Operatie Cobra” beschrijft cijfers, limieten, onregelmatigheden en betalingsstromen op twee essentiële gebieden: vaccinatie en voeding, aspecten die een directe impact hebben op kwetsbare bevolkingsgroepen.
Het dossier bevat ook aanvullende informatie over financiële mechanismen en de verwerving van goederen die, volgens het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de vervolging van administratieve corruptie (PEPCA),indicatief zijn voor fraude.
In tegenstelling tot de eerste publieke berichtgeving, die gebaseerd was op wereldwijde cijfers en bedrijfsnamen, presenteert het PEPCA-dossier specifieke gegevens over producten die een directe impact hebben op het leven van kinderen, chronisch zieken, ouderen en mensen met voedingstekorten.
De cijfers met betrekking tot vaccins en supplementen, beide pijlers van de volksgezondheid , tonen aan dat de vermeende verduisteringen volgens het document niet alleen institutionele en publieke financiën hebben getroffen, maar ook gevoelige onderdelen van het sociale vangnet.
Volgens het Openbaar Ministerie tonen de gegevens in het dossier bedragen van miljoenen dollars, steeds hogere limieten, specifieke producten en boekhoudkundige praktijken die wijzen op vermeende onregelmatigheden in vaccinatie- en voedingsprogramma's voor leden van SeNaSa.
Vaccinatie: meer dan RD$ 1,482 miljard aan betalingen
PEPCA-documenten tonen aan dat SeNaSa tussen januari 2021 en september 2025 RD$1.482.863.701,40 voor vaccinatiediensten.
Het document bevat complete tabellen met de maandelijkse verdeling van de uitgaven, waaruit blijkt dat volgens het Openbaar Ministerie sommige facturen inconsistenties vertoonden, waaronder vaccins die buiten de corresponderende leeftijdsgroepen in rekening werden gebracht; machtigingen die niet overeenkwamen met de doelgroep en diensten die werden gefactureerd met producten afkomstig van de eigen openbare distributie van het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens PEPCA zou dit betekenen dat goederen die al door de staat waren verstrekt, als privéproducten in rekening werden gebracht.
De presentatie van deze cijfers in het dossier wijst volgens het Openbaar Ministerie op een directe impact op de levering van preventieve zorg aan kinderen, ouderen en kwetsbare groepen, wier toegang tot vaccins afhangt van de integriteit van het openbare zorgverzekeringsstelsel.
Volgens het dwangverzoek zouden interne audits en controles van autorisaties in die periode het volgende aan het licht brengen: facturering in leeftijdsgroepen die niet overeenkomen, inconsistenties tussen autorisaties en de doelgroep, en het gebruik van vaccins van het Ministerie van Volksgezondheid voor diensten die als privé in rekening werden gebracht.
Volgens het Openbaar Ministerie zouden deze bevindingen de goede uitvoering van preventieve diensten in gevaar brengen en een schending kunnen vormen van artikel 33 van Wet 87-01, dat een correct beheer van de diensten in het kader van het Basisgezondheidsplan vereist.
Voeding: 30.000 maandelijkse diensten
Het dossier wijdt een ander centraal gedeelte aan de contracten van het bedrijf Nutrimed / Nutri-med CAS, met details over de voedingspakketten, hoeveelheden en prijzen. De eerste daadwerkelijke contractomvang, en daarmee de basis voor de berekening van de beginbedragen, omvatte ten minste 15.233 diensten, het resultaat van het optellen van de expliciet gedefinieerde limieten.
| Kit | Eenheidskosten | Frequentie | Beperking op leden/diensten |
| Kit 1 | RD$ 3.275 | Driemaandelijks | 1.932 diensten |
| Set 2 (2a en 2b) | RD$ 1.585 | Maandelijks | (In het getoonde document is geen kwantitatieve limiet vastgesteld.) |
| Kit 3 | RD$ 5.275 | Maandelijks | 13.301 maandelijkse diensten |
De in het dossier genoemde aanvullingen verhoogden de limieten tot 30.727 maandelijkse diensten na opeenvolgende contractwijzigingen. Volgens het Openbaar Ministerie vormen het volume en de wijze van deze betalingen bewijs van witwassen, zoals omschreven in artikel 2 en 3 van Wet 155-17, vanwege de vermeende doorsluizing van gelden via tussenpersonen.
Het Openbaar Ministerie stelt dat deze kits een kanaal vormden waardoor betalingsstromen werden gegenereerd die deel uitmaken van het vermeende plan.
Het document benadrukt de gevolgen voor bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van deze supplementen voor stofwisselingsbehandelingen, immuunondersteuning en voedingsherstel.
Het juridisch kader
Het dossier dat de aanklachten tegen tien personen onderbouwt, beschrijft het wettelijk kader dat volgens de aanklagers door het netwerk is overtreden. Dit omvat bestuurlijke corruptie, witwassen van geld, omkoping en fraude met overheidsaanbestedingen.
Het verzoek om dwangmaatregelen duidt erop dat de onderzochte handelingen in strijd zijn met diverse wettelijke bepalingen:
Strafwetboek: criminele samenzwering, leugens en verduistering (art. 265-266, 166, 172, 174).
Wet 155-17 betreffende het witwassen van geld: classificatie en verzwarende omstandigheden (art. 2, 3, 9).
Wet 448-06 betreffende omkoping in handel en investeringen.
Wet 41-08 betreffende de openbare dienst: plichten, integriteit en belangenconflicten (art. 80 e.v.).
Wet 340-06 betreffende aankopen en contracten: verboden en uitsluitingen (art. 14, 15, 66).
Socialezekerheidswet 87-01: gebruik van fondsen en diensten (art. 31, 33, 46).
Voertuigen, accounts en reserveringen
Hoewel het bewijsmateriaal in het dossier zich voornamelijk richt op de gezondheidsprogramma's, beschrijft het Openbaar Ministerie ook andere elementen van de vermeende fraude, zoals de aankoop van de Lincoln Navigator 2020 op 29 juni 2020, gefinancierd via rekeningnummer 803-978105 op naam van de echtgenote van José Pablo Ortiz Giráldez, die in het dossier wordt genoemd als de financiële beheerder van het netwerk.
De structuur van de zogenaamde 'shell companies' werd volgens het dossier gebruikt voor facturering zonder onderbouwing en onmiddellijke opname van gelden, wat naar verluidt in strijd is met Wet 155-17 en de beginselen van openbare aanbestedingen.
De impact op de technische reserves wordt geschat op RD$15.921.369.659,62, een bedrag dat tot op de cent nauwkeurig in het dossier is vastgelegd en dat de aanklagers in verband brengen met schendingen van het beheer van middelen in Wet 87-01.
Financiële mechanismen en parallelle stromen
Hoewel de zaak zich richt op gezondheidsprogramma's, bevat het document ook aanvullende elementen die volgens PEPCA de werking van de vermeende regeling beschrijven:
- De aankoop van een Lincoln Navigator uit 2020, aangeschaft op 29 juni 2020, vóór de officiële afspraak, en gefinancierd via bankrekeningnummer 803-978105, waarvan de eigenaar volgens het dossier de echtgenote is van José Pablo Ortiz Giráldez.
- Lijsten met lege vennootschappen die gelinkt zijn aan facturering zonder operationele ondersteuning, en die naar verluidt gebruikt werden voor directe overboekingen en opnames van geld.
- Volgens het kantoor van de procureur-generaal gaat het om interne verdelingsstromen, inclusief percentages en rollen binnen de structuur.
- De cumulatieve impact op de technische reserves van SeNaSa, die volgens het dossier tot eind 2024 op RD$15.921.369.659,62 worden geschat.
Wat betreft witwassen, bevat het dossier een uitgebreidere lijst van lege vennootschappen, door de aanklagers omschreven als entiteiten die werden gebruikt om fictieve facturen uit te geven, overboekingen te ontvangen en direct contant geld op te nemen, met als doel betalingen door te sluizen die, volgens het Openbaar Ministerie, binnen het netwerk werden verdeeld.
De documentatie vermeldt het bestaan van specifieke percentages die werden toegepast op de bedragen die aan aannemers werden betaald, evenals de betrokkenheid van Ortiz Giráldez bij het innen van de gelden, aldus de bewering van PEPCA.
Het verzoek van PEPCA om dwangmaatregelen schetst in zijn geheel een gedetailleerd beeld van de werking van het vermeende netwerk, met cijfers, data, bedragen en namen.
Alle bovenstaande informatie is uitsluitend afkomstig uit het dossier dat aan de rechtbank is voorgelegd en dat de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie in de zaak "Operatie Cobra" ondersteunt.
