SANTO DOMINGO.- Laut dem am Samstag von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Dokument bezüglich der Anklagen gegen die 14 an der Operation Larva beteiligten Personen bestand eine ihrer Haupttaktiken darin, die aus Drogenhandelsaktivitäten gewonnenen großen Geldsummen in den Immobiliensektor zu investieren und "luxuriöse Immobilien" in exklusiven Gegenden des Nationaldistrikts, Punta Cana und Santiago de los Caballeros zu erwerben.
Die Staatsanwaltschaft führt an, dass die Immobilien nicht dem vom Sozialversicherungsfonds (TSS) und der Generaldirektion für innere Steuern (DGII) gemeldeten Wirtschaftsprofil entsprechen, weshalb sie Verdacht erregten.
„Sie verwalteten und verwendeten Geldsummen in Millionenhöhe durch zahlreiche Operationen, die der Überprüfung durch die Ermittlungen nicht standhielten und leicht erkennen ließen, dass sie aus dem Drogenhandel stammten“, heißt es in der Akte.
Um ihr Ziel zu erreichen, nutzten sie Verwandte der wichtigsten Mitglieder des Netzwerks sowie Briefkastenfirmen. Laut Staatsanwaltschaft erwarben sie über ihre Firmen Vermögenswerte im Wert von über 500 Millionen RD$.
„Sie gründeten Briefkastenfirmen, die eigens zum Zweck des Erwerbs von Luxusimmobilien eingerichtet wurden, ohne dass diese in der Realität operativ tätig waren“, heißt es in dem Dokument.
Sie gründeten außerdem eine große Anzahl von Unternehmen unter demselben Firmennamen und derselben Adresse, um „der Gesellschaft den Anschein zu geben, dass es sich um Personen handelt, deren Ressourcen legitim sind“.
In der Akte gibt die Staatsanwaltschaft an, dass diese Unternehmen keine Kredithistorie oder Transaktionen im Finanzsektor aufweisen, was darauf hindeutet, dass die über sie erworbenen Immobilien „unter Verwendung von Bargeld aus Geldwäsche“ gekauft wurden.
Das mutmaßliche kriminelle Netzwerk führte außerdem Finanzintermediationstätigkeiten durch, ohne dafür von der Bankenaufsichtsbehörde autorisiert zu sein, und schaffte es, die Behörden nicht zu informieren.
Eine weitere Strategie bestand darin, Geldüberweisungen zwischen Mitgliedern der Organisation zu verschicken, „um Geld durch Smurfing-Operationen in Umlauf zu bringen“.
Der Text basiert auf Informationen, die von Listín Diario veröffentlicht wurden.
