SANTO DOMINGO–A Superintendência de Bancos (SB) informou ter recebido assistência técnica do Banco Mundial, com o objetivo de fortalecer o de supervisão para a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
Em um comunicado à imprensa, a agência enfatiza que o programa faz parte de seus esforços para fortalecer seus mecanismos de monitoramento e alerta precoce, modelo de supervisão baseado em risco , em vez de um focado apenas na conformidade. Com essa abordagem, a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo são consideradas atividades significativas dentro da estratégia de supervisão do SB.
Ele afirmou que o treinamento começou em março deste ano com diversas sessões virtuais e foi concluído com uma visita à sede do órgão de supervisão, de 9 a 11 de setembro. Membros das equipes de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da instituição participaram dos workshops .
Representando o Banco Mundial no encerramento do projeto estavam Carolina Rondón, Representante Residente na República Dominicana; Jean Michel Lobet; e Tanjit Sandhu, bem como a consultora Lisa Florkowski. A equipe do Banco Mundial destacou o compromisso contínuo da Superintendência de Bancos com a estabilidade e o fortalecimento do sistema financeiro nacional.
Da mesma forma, o Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expressou que a instituição valoriza muito o apoio do Banco Mundial, que contribui para fortalecer as capacidades da organização e elevar os padrões de supervisão financeira no país.
"No âmbito desta iniciativa, houve uma troca de informações com autoridades nacionais e representantes do setor privado para identificar oportunidades de melhoria e colaboração. Os setores bancário, cambial e fiduciário participaram da sessão . Também participaram autoridades competentes, como a Unidade de Análise Financeira (UAF) , em sua função de coordenadora nacional do sistema de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa", afirmou o documento.
