SANTO DOMINGO– No processo formal de denúncia da “Operação Camaleão”, o Ministério Público estabelece que José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)teria utilizado a empresa OML Inversiones, SRLcomo instrumento para desviar verbas públicas do Instituto Nacional de Trânsito e Transporte Terrestre (INTRANT), por meio da compra de imóveis registrados em nome das referidas entidades.
Na página 96 do documento, o Ministério Público afirma: “Com os fundos desviados, Gómez Canaán e seu círculo procederam à integração do dinheiro no circuito econômico formal, adquirindo imóveis de luxo e ativos imobiliários em nome da PagoRD e da OML, com valores que excedem a capacidade econômica declarada de seus proprietários.”
Entre os bens identificados pelo Ministério Público estão:
Apartamento A-08 do Condomínio Logroval XVI, localizado na rua José Amado Soler esquina com a rua Troncoso, setor Piantini, Distrito Nacional, com valor de DOP$ 116.428.600,00.
Propriedade identificada como um terreno com área de 142.676 metros quadrados, localizado em Jarabacoa, La Vega, avaliado em DOP$ 48.562.754,72.
Terreno em Cap Cana, zona litorânea, província de La Altagracia, avaliado em DOP$ 93.084.796,54.
O documento explica que esses imóveis foram posteriormente hipotecados em favor do Banco BDI como garantia para linhas de crédito totalizando “US$ 1.500.000,00 e RD$ 120.000.000,00”, o que o Ministério Público descreve como uma estratégia de integração patrimonial “por meio de endividamento e simulação de solvência financeira”.
Além dos imóveis financiados, o dossiê detalha outros bens adquiridos por Gómez Canaán, incluindo:
Apartamento A-12 do Condomínio Logroval XVI, também em Piantini, com avaliação de DOP$ 74.015.240,00, adquirido em 29 de setembro de 2021.
Villa 12 em Punta Cayuco, Punta Cana, no valor de DOP$ 149.565.691,42.
Transferências e despesas no exterior
O Ministério Público indica que as contas da OML Inversiones registraram transferências e pagamentos internacionais diretamente relacionados às residências e atividades pessoais de Gómez Canaán no Panamá e em Miami.
Os conceitos identificados incluem: “Pagamento pelo projeto do apartamento 4B Panamá”, “Reserva de apartamento Panamá”, “Pagamento complementar para o apartamento 4B Panamá” e “Obras de arte PTY”.
Irregularidades fiscais e subdeclaração de rendimentos
Segundo o processo, a empresa está registrada na atividade "Operações Imobiliárias e Investidores Estrangeiros", o que lhe permite declarar investimentos em imóveis e transações de investimento. Explica-se que essa estrutura supostamente servia de fachada para movimentações de capital entre empresas do grupo controlado por Gómez Canaán.
Além disso, observa-se que, ao comparar as declarações juramentadas do IR2 com as transferências bancárias realizadas pela OML Inversiones, constatam-se valores superiores a um bilhão de pesos dominicanos e quinze milhões de dólares americanos, o que demonstra "uma clara subnotificação de rendimentos e a existência de falsidade ideológica nas declarações fiscais apresentadas à Direção-Geral de Impostos Internos".
