SANTO DOMINGO– O governador do Banco Central da República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, liderou o lançamento do documento "Compilação de normas sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo", elaborado pela Controladoria da instituição, por meio do Escritório de Compliance do BCRD.
Durante um evento realizado no auditório da instituição, Valdez Albizu informou que o compêndio "contém as normas destinadas a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo; que consistem na Lei nº 155-17 contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo; nas normas para a aplicação da Lei; bem como nas normas setoriais, que colocam os sujeitos financeiros e não financeiros obrigados sob a supervisão de seu regulador natural".
Ele também afirmou que os especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro do Gabinete de Conformidade do Banco Central, motivados por aspectos de notável importância, complementaram este trabalho com artigos de opinião de sua autoria, que visam divulgar as normas promulgadas pelo Estado para a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, tornando-as de fácil compreensão para o leitor.
Valdez Albizu fez uma apresentação sobre este tema, descrevendo as medidas que foram tomadas na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo desde a modificação das 40 recomendações do GAFI em fevereiro de 2012; a promulgação da Lei 155-17; incluindo o papel de liderança do Comitê Nacional de Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Análise Financeira, como órgão executor das políticas estabelecidas por esse comitê.
O governador observou que "a instituição estabeleceu medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, sempre respaldadas por leis e melhores práticas internacionais, que incluem procedimentos para contratação de funcionários, treinamento contínuo sobre temas relacionados, um código de boa conduta e um regime disciplinar para a equipe, além de auditorias externas para verificar a eficácia do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo".
Por sua vez, o controlador do BCRD, José Manuel Taveras Lay, destacou que o principal objetivo desta compilação é "contribuir para a formação e atuação de funcionários, colaboradores e demais pessoas ligadas a este Banco Central sobre este tema, cuja importância é reconhecida e se faz presente no nosso dia a dia, alcançando inclusive as atividades pessoais que desenvolvemos".
Taveras Lay referiu-se à importância de divulgar este trabalho "porque entendemos que o conhecimento é a melhor defesa contra este flagelo, pelo que consideramos apropriado dar um contributo que ajude a compreender plenamente esta questão.".
O governador informou que o documento está disponível em formato digital no site do Banco Central.
