“O investigado Rolando Miguel Reyes Javier, juntamente com a investigada Dyna Madison Noguera Polanco, estabeleceu a empresa Getaway Property Investment na província de La Altagracia, especificamente na cidade de Punta Cana, onde estão construindo um projeto imobiliário chamado The Bahamas Residential, na área geográfica que mencionamos, sem que as fontes de financiamento para o referido projeto imobiliário tenham sido identificadas até o momento”, afirma o arquivo do Ministério Público.
SANTO DOMINGO - A Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo está investigando a Getaway Property Investment como uma das empresas envolvidas em uma rede dedicada a trazer dinheiro dos Estados Unidos para a República Dominicana, com o objetivo de lavá-lo por meio de sua inserção no sistema financeiro nacional e através de imóveis.
A empresa, cuja razão social, segundo o processo de 208 páginas apresentado pelo Ministério Público, se concentra em assuntos imobiliários, tem seu endereço, de acordo com a documentação da Câmara de Comércio e Produção de Higüey, na rodovia Verón Punta Cana, km 2 e 1/20, número 15, e é representada por seu gerente, Rolando Miguel Reyes Javier, uma das principais pessoas envolvidas na investigação.
Dyna Madison Noguera Polanco, também investigada por supostas violações da lei de lavagem de dinheiro no mesmo caso, segundo o Ministério Público, é sócia-fundadora da empresa Getaway Property Investment.
Segundo a investigação do Ministério Público, a referida entidade comercial foi constituída em 21 de setembro de 2020 e tem como objeto social a prestação de serviços de construção, administração de condomínios, corretagem imobiliária e venda de imóveis.
“O investigado Rolando Miguel Reyes Javier, juntamente com a investigada Dyna Madison Noguera Polanco, constituiu a empresa Getaway Property Investment na província de La Altagracia, especificamente na cidade de Punta Cana, onde estão a construir um projeto imobiliário denominado The Bahamas Residential, na área geográfica que já mencionamos, sem que as fontes de financiamento para o referido projeto imobiliário tenham sido identificadas até à data”, afirma o processo do Ministério Público
Caso FM
Juan Gabriel Pérez Tejada é identificado como o líder da rede de atividades relacionadas ao contrabando de dinheiro que entrava no país escondido em colchões e caixas de som através de contêineres.
O acusado Rolando Miguel Reyes Javier, que, segundo o Ministério Público, coordenou dos Estados Unidos o envio das caixas de som carregadas com dinheiro oculto para o país, provenientes da empresa Único Autodetailing NY, da qual ele é gerente nos Estados Unidos.
“Eles investiram os lucros obtidos com essas atividades típicas do crime organizado, principalmente no setor imobiliário, adquiridos por meio de parentes dos principais membros da estrutura criminosa, que estão localizados em Santiago, na província de Santo Domingo e em Punta Cana”, afirma o processo.
A Procuradoria Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo afirma que os réus adquiriram bens móveis e imóveis de luxo incompatíveis com seu perfil econômico.
“Eles administraram e utilizaram grandes somas de dinheiro em espécie, por meio de múltiplas operações que não resistiram ao escrutínio da investigação e revelaram facilmente que provinham da atividade ilícita do tráfico de drogas.”.
“E na empresa da qual faz parte, a saber, a Gateway Property Investment, ele recebeu apenas o valor de trinta mil pesos (RD$ 30.000,00) como salário”, afirma o processo, comparando esse valor com as grandes somas que Rolando Miguel Reyes Javier administrava.
Em suma, a natureza e as características das operações econômicas realizadas pelo acusado Rolando Miguel Reyes Javier demonstram a existência de tipos de lavagem de dinheiro que merecem ser investigados mais a fundo, a fim de determinar o alcance e o impacto de suas atividades negativas para o sistema financeiro.
Residencial das Bahamas
Segundo o anúncio, trata-se de um projeto com apartamentos de dois e três quartos, dois banheiros, quarto de empregada, amplas varandas, terraço e vaga de garagem; afirma estar localizado na parte central de Punta Cana, próximo às melhores praias e centros de lazer e entretenimento.
“Nosso complexo residencial tem tudo o que você e sua família precisam. Áreas espaçosas, piscina, academia, áreas de lazer, segurança, acabamentos de alta qualidade, um centro comercial e apartamentos a partir de 117 metros quadrados de área construída”, diz um dos materiais promocionais.
