SANTIAGO- Quarenta e dois apartamentos localizados em diferentes áreas de Santiago e San Francisco de Macorís foram apreendidos pelo Ministério Público, como parte das investigações contra os envolvidos na rede de lavagem de dinheiro do narcotráfico desmantelada na Operação FM, pela qual sete pessoas estão sendo processadas.
A ocupação dos imóveis, avaliados em RD$ 53 milhões, foi realizada em coordenação com a Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD), de acordo com Ramona Nova, chefe da Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
O promotor agradeceu às Unidades Transnacionais de Investigação Criminal (TCIU) e à Embaixada dos Estados Unidos pela cooperação.
Ele informou que 15 apartamentos, avaliados em aproximadamente RD$ 21.250.000, foram apreendidos no MyD I, na Rua Imbert, em Santiago. Além disso, no MyD II, na Rua Ercilia Pepín (B), na mesma província, outros 15 apartamentos, avaliados em RD$ 18,1 milhões, foram apreendidos.
Entretanto, no edifício MyDIII, na Rua Cristino Zeno, em San Francisco de Macorís, província de Duarte, 12 apartamentos foram confiscados e avaliados em RD$ 14,2 milhões.
Além disso, um terreno na província de Santiago, pertencente a Santiago Núñez Gil, foi apreendido e está sendo avaliado.
Processado
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa e Anabel Altagracia Sánchez Santana são processados neste caso e desde abril passado estão em prisão preventiva nos centros de correção e reabilitação para homens e mulheres de Rafey, Santiago.
Além disso, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, que também cumprem prisão preventiva nos centros de correção e reabilitação Najayo Men e Najayo Women, em San Cristóbal.
Sobre a rede
O caso FM está ligado a uma rede internacional dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, que em agosto de 2020 movimentou cerca de 4,3 milhões de dólares na República Dominicana, em caixas de som apreendidas.
Os réus foram presos na Operação FM, realizada pelo Ministério Público em 10 de março, sob a Direção-Geral de Procuradoria e a Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, como parte do combate que a Procuradoria-Geral da República vem realizando contra o crime organizado.
A operação incluiu buscas em Santiago, Santo Domingo e Punta Cana, nas quais os procuradores interinos apreenderam mais de um milhão de dólares e 760 mil pesos, além de 13 veículos, incluindo uma Ferrari e dois Porsches.
Cerca de 15 procuradores e 145 membros da Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) e de outras agências de segurança do Estado dominicano estiveram encarregados da operação, que contou com a cooperação internacional do HSI (Homeland Security Investigations Office) dos Estados Unidos.
