SANTO DOMINGO– A advogada dominicana e atual gerente sênior de Regulação da Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana (ABA), Lidia Ureña, tornou-se a primeira mulher a presidir o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (COPLAFT), órgão especializado da Federação Latino-Americana de Bancos (FELABAN).
“Ser a primeira mulher a liderar a COPLAFT não é apenas uma honra, mas também uma oportunidade única de promover mudanças significativas na luta regional contra esses flagelos”, disse Ureña, que faz parte do Departamento Jurídico da ABA desde 2020.
Lídia Urena. (Fonte externa).
Em um comunicado à imprensa divulgado pela ABA, Ureña explicou que os desafios atuais na área exigem uma resposta multifacetada e altamente especializada, e, portanto, sua administração priorizará a compreensão e a disseminação adequadas desses desafios. "Adaptar-se à evolução tecnológica é um desses desafios, em que as autoridades e entidades obrigadas devem atualizar constantemente seus conhecimentos sobre as tecnologias mais recentes e as tendências criminais", afirmou.
O especialista em regulação financeira considerou que a inovação e a tecnologia disruptiva são importantes aliadas na adoção de soluções avançadas, incluindo inteligência artificial e análise de dados, para melhorar a detecção e a prevenção de atividades ilícitas.
Ele considerou que a regulamentação e a supervisão de ativos virtuais e criptomoedas, cuja natureza transfronteiriça facilita atividades ilícitas, é outro aspecto que levará em conta em suas propostas para os próximos dois anos no cargo.
Da mesma forma, ele expressou sua intenção de fortalecer e aprofundar as relações entre os países da região, promovendo a troca de conhecimentos, experiências e melhores práticas, em consonância com o compromisso da Associação Bancária de intensificar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Nesse sentido, e como parte das ações que lidera, anunciou que trará ao país o próximo Congresso Latino-Americano de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (COPLAFT), que será realizado em Santo Domingo, de 3 a 4 de outubro deste ano.
Carreira profissional
Lidia Ureña é advogada, com mestrado em estratégia jurídica e especialização em gestão de riscos para a prevenção da lavagem de dinheiro, certificação da Associação de Especialistas Certificados em Gestão de Riscos do México.
Ela trabalhou na Central Depositária de Valores Mobiliários (CEVALDOM), como chefe dos Serviços Jurídicos, e na Superintendência do Mercado de Valores Mobiliários, onde era responsável pelos processos de due diligence e investigação dos participantes do mercado de valores mobiliários.
Atualmente, ela é Gerente Sênior de Regulamentação na Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana (ABA) e Secretária do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (COPLA) da Associação.
