SANTO DOMINGO- Paola Romero é uma advogada de destaque com experiência em direito empresarial, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, direito dos mercados financeiros, direito administrativo e conformidade regulatória.
Ela está novamente entre os palestrantes que compartilharão seus conhecimentos com os participantes do segundo Fórum CENI Expo, que acontecerá na próxima quarta-feira, 28 de junho, no Centro de Convenções da UTESA, em Santiago de los Caballeros.
Sua apresentação foi uma das mais aplaudidas durante o primeiro Fórum CENI Expo, realizado em 8 de março deste ano, no Hotel Catalonia.
Romero, que falará pela manhã, é professora universitária na Universidade Ibero-Americana (UNIBE), onde leciona Direito Comercial, Direito do Trabalho e Ambiente Jurídico Empresarial, de acordo com seu perfil profissional. O evento acontecerá das 9h às 18h.
A especialista ocupou cargos de destaque nos setores público e privado, na área de Bancos e Mercados de Valores Mobiliários, como advogada e responsável pela área de compliance. A combinação de sua experiência em ambos os setores lhe proporcionou uma perspectiva ampla e abrangente para assessorar empresas de capital aberto e entidades sujeitas à conformidade regulatória e à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo”, afirma o perfil.
Ela acrescenta que a especialista jurídica concebeu e dirigiu programas de regulamentação e conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) para instituições financeiras e não financeiras.
“Sua atuação como advogada comercial, aliada à sua experiência, conferiu-lhe um papel relevante na implementação de programas de compliance sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em setores como: construtoras, imobiliárias, comerciantes de metais e pedras preciosas (joalherias), advogados, cartórios, contadores, empresas de factoring, concessionárias de veículos e outras empresas regulamentadas.”.
Romero também atuou como consultor jurídico no setor agroindustrial de produtos básicos, em procedimentos administrativos, licitações públicas, direito bancário e bolsa de valores, zonas francas, organizações sem fins lucrativos, construção civil, produtos farmacêuticos e outros setores da economia.
Ela tem sido palestrante convidada em diversos fóruns de discussão sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo na República Dominicana.
Credenciais
Paola Romero é licenciada em Direito pela UNIBE, possui mestrado em Gestão de Alto Nível com especialização em Direito Público pelo Instituto Ortega y Gasset, afiliado à Universidade Complutense de Madrid, e mestrado em Gestão Pública de Alto Nível pelo Instituto Global de Estudos Avançados em Ciências Sociais. Ela também possui certificação como Especialista Certificada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (CAMS) pela Associação de Especialistas Certificados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (ACAMS). Não perca a oportunidade de ouvir os insights desta profissional experiente. Inscreva-se agora aqui: https://inmobiliario.do/ceni/
