SANTO DOMINGO– Sete pessoas e duas empresas foram indiciadas pelo Ministério Público, por meio da chamada "Operação Ninho", por integrarem uma organização criminosa que teria obtido mais de 700 milhões de pesos com a venda fraudulenta de apartamentos na região metropolitana de Santo Domingo.
De acordo com o mandado de prisão preventiva, o número de demandantes totaliza 147 vítimas, com 30 novos demandantes aderindo ao caso no último fim de semana. Todos os casos serão apresentados em uma audiência para revisão do pedido de prisão preventiva amanhã, terça-feira, dia 9, às 9h, no Tribunal de Ciudad Nueva.
As acusações envolvem Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma e Juan Omar Rosario López, os implicados, todos dominicanos e maiores de idade.
As empresas com as quais trabalharam, supostamente em terrenos que não eram de sua propriedade e sem licença de construção, foram “Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”, representada por seus sócios, os réus Emmanuel Rivera Ledesma e María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, e “CRD Equipos Pesados, SRL”, representada pelos também nomeados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo e Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
Os promotores que investigaram o caso indicam que o grupo criou uma estrutura semelhante à de uma empresa, a partir da qual dirigiam todo o esquema para dar às pessoas confiança e segurança; além disso, venderam o mesmo apartamento mais de uma vez e usaram recursos audiovisuais para simular a entrega de imóveis às vítimas, mas... o que cada um deles fez?
Os envolvidos
Emmamuel Rivera Ledesma é identificado como o principal líder da rede e, segundo o Ministério Público, ameaçou, insultou e intimidou as vítimas, "para as quais se gabava de seus supostos contatos dentro e fora do setor judiciário".
O Ministério Público indicou que Rivera Ledesma, juntamente com os demais envolvidos, criou a estrutura em 2019 com o objetivo de fraudar centenas de pessoas na República Dominicana e no exterior, aproveitando-se do fato de que este último grupo, por não estar no país, não conseguia perceber os atrasos ou a inexistência dos projetos de construção utilizados como manobra fraudulenta, o que lhes proporcionava maior facilidade de acesso ao dinheiro.
“O acusado Emmanuel Rivera Ledesma apresentou-se e distribuiu cartões de visita alegando ser arquiteto, uma qualificação que nenhuma das partes investigadas possuía, de acordo com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e o Conselho de Engenheiros, Arquitetos e Topógrafos (CODIA). Portanto, essas qualificações eram falsas”, afirma o processo.
O Ministério Público afirma que tudo foi planejado para que os envolvidos vivessem uma vida de luxo e gastos excessivos, "afetando não apenas seus bens, mas também sua situação emocional e psicológica, familiar e profissional, impactando ainda a imagem do país no setor de investimentos imobiliários e, consequentemente, o sistema econômico nacional".
“A alta administração da organização gastou milhões de pesos em assuntos pessoais, usando fundos obtidos das vítimas por meio do esquema fraudulento. Esse dinheiro foi usado para gastos excessivos em produtos financeiros, restaurantes de luxo, veículos de luxo, turismo e viagens nacionais e internacionais”, diz o documento.
Especificamente, Rivera Ledesma; seu filho, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; sua esposa, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; e Juan Omar Rosario López, teriam sido os responsáveis por instruir e exigir que as vítimas do esquema depositassem dinheiro em contas registradas no Banco Popular Dominicano, em nome da empresa CRD Equipos Pesados; embora o contrato de compra e venda fosse com a empresa Indisarq SRL (que não possuía produtos financeiros).
No caso de Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo e Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, eles também teriam obtido um benefício econômico diretamente dos demandantes, porém apenas nas entidades financeiras.
Com informações do Listín Diario.
