Zabala gastou mais de quatro milhões de euros em joias, hotéis e obras de arte e adquiriu a mansão na República Dominicana
Extraído do Diario Libre
José Luis Zabala, que está sendo processado por saquear uma das principais empresas públicas de energia da América Latina, a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), teria adquirido uma mansão em um condomínio de luxo na República Dominicana.
Segundo o espanhol, os extratos e transferências de cartão de crédito confirmam que, entre 2008 e 2012, período em que o roubo à petrolífera foi planejado, Zabala gastou mais de quatro milhões de euros em joias, hotéis e obras de arte, além de ter adquirido a mansão na República Dominicana.
Zabala está sendo acusado de gastar mais de quatro milhões em bens de luxo durante os anos da fraude contra a empresa pública de energia.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/XYUGBHMX6FBLVBGDUEIVIKF5DA)
O relatório indica que documentos obtidos pelo meio de comunicação internacional mostram que o corretor de seguros fez um pagamento inicial de € 602.000 em janeiro de 2011 para adquirir uma luxuosa villa de 915 metros quadrados avaliada em € 1,7 milhão no exclusivo resort Cap Cana, em Higüey. Afirma ainda que Zabala gastou € 33.645 em 2014 em diversos reparos para melhorar o jardim desta propriedade, conhecida como Villa Marina Cap Cana .
O empresário, que não trabalhava na PDVSA, está sendo processado em Andorra por sua ligação com um dos membros do esquema que saqueou a empresa pública, o magnata venezuelano do setor de seguros, Omar Farías.
Em 2018, um tribunal andorrano indiciou cerca de 30 pessoas pelo saque à PDVSA , incluindo Zabala, Farías e os ex-vice-ministros venezuelanos de Energia, Nervis Villalobos e Javier Alvarado. Todos foram acusados, desde então, de lavagem de dinheiro e recebimento de propina por supostamente solicitarem comissões ilegais de empresas, especialmente chinesas, que posteriormente receberam contratos lucrativos da estatal petrolífera venezuelana.
A rede operou entre 2007 e 2012 e utilizou uma complexa teia de cerca de trinta empresas sediadas em paraísos fiscais como Belize ou em países protegidos por leis de sigilo bancário, como a Suíça e Andorra, para lavar seus lucros ilícitos. O dinheiro supostamente contaminado por corrupção na empresa petrolífera acabou nas contas do BPA, uma instituição apreendida em 2015 por seu suposto envolvimento na lavagem de dinheiro para grupos criminosos internacionais.
