Extraído do Diario Libre
SANTO DOMINGO - O processo de venda do edifício "Torre Integral" ao Banco de Reservas e seu posterior arrendamento ao Ministério da Indústria e Comércio (MICM) chegou à Procuradoria Especializada em Combate à Corrupção Administrativa (Pepca), onde foi apresentada denúncia por fraude fiscal de 800 milhões de pesos e suborno de 4,6 milhões de dólares contra diversos ex-funcionários do governo anterior.
Os citados na denúncia são o ex-ministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); os ex-ministros da Indústria e Comércio, Juan Temístocles Montás e Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, Administrador Adjunto de Negócios Governamentais do Banco de Reservas; e os engenheiros Ramón Andújar Ramírez e Publio Silfa Valencia, sócios de Freddy Pérez, que venderam o imóvel ao Banco de Reservas.
O edifício foi construído pela Diseño Integral SA, uma empresa já extinta que pertencia a Pérez. O Banco de Reservas comprou o prédio por US$ 31 milhões e o arrendou, com opção de compra, ao Ministério da Indústria e Comércio.
A denúncia foi apresentada em 13 de fevereiro e endereçada ao Magistrado Wilson Camacho, Procurador Adjunto e Diretor da Pepca, por violação dos artigos 1, 2 e 3 da Lei de Corrupção; violação dos artigos 1, 2, 5, 14 e 16 da Lei 340-06 sobre Compras e Contratações Públicas; artigos 138, 139 e 146 da Constituição da República; artigos 114, 115 e 116 do Código Penal; e artigos 291 e 308 do Código Tributário.
A ação foi movida por Ángel Moreta, representado pelos advogados José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra e Ramón Bonifacio Espinal.
Os advogados do demandante se reuniram, em 1º de fevereiro, com o magistrado Wilson Camacho, que teria declarado "que onde quer que um único peso tenha sido roubado do povo, a Pepca agirá conforme sempre foi seu princípio orientador".
Segundo a denúncia, um suborno teria sido pago a funcionários e empregados da Direção-Geral de Impostos Internos (DGII) da filial de San Carlos, Distrito Nacional, em 2017, quando a empresa Diseño Integral declarou e pagou o imposto de renda correspondente naquele ano.
A DGII está investigando a existência de "atos aparentes relacionados a suborno" no valor de 37 milhões de pesos, supostamente pagos pela empresa a funcionários da DGII, também em 2017, para facilitar a declaração de impostos, segundo carta enviada por Luis Valdez, diretor do órgão de arrecadação tributária, ao denunciante Ángel Moreta.
Na denúncia apresentada à PEPCA, os advogados solicitaram que o Diretor da DGII forneça os nomes dos funcionários daquela instituição, durante a gestão de Magín Díaz, que processaram os impostos que geraram a sonegação.
Eles também alertaram o Diretor da DGII para que se abstenha de investigar o suborno de funcionários da DGII, supostamente recebido por servidores e empregados, uma vez que tal é da responsabilidade do Ministério Público, por se tratar de crime.
Evasãofiscal
A denúncia alega que os sócios da empresa supostamente receberam pagamentos referentes aos lucros obtidos com a venda do prédio e que esses lucros não foram devidamente declarados às autoridades fiscais, o que configuraria a fraude fiscal.
A Resolução de Determinação de Obrigações Tributárias GMPC nº 2892519 determinou que a Diseño Integral SA não declarou nem pagou o imposto retido na fonte do Imposto de Renda, correspondente aos períodos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
A DGII ordenou o pagamento de 30,1 milhões de pesos em impostos; mais a quantia de 73,9 milhões de pesos referente a multas por atraso no pagamento; e ainda 20,1 milhões de pesos a título de juros compensatórios, totalizando 124.235.146,68 pesos.
Foi durante a administração de Temístocles Montás que foi assinado um contrato de arrendamento com opção de compra do edifício do Ministério da Indústria e Comércio com o Banco de Reservas por 31 milhões de dólares, aproximadamente 1.464.750.000,00 pesos; sem processo de licitação.
Atualmente, o MICM paga um aluguel mensal de mais de 18 milhões de pesos.
Com recursos da Banreservas
A empresa Diseño Integral SRL, de propriedade de Freddy Pérez, construiu o edifício “Torre Empresarial Integral” com financiamento concedido pelo Banco de Reservas no valor de 661.399.622,00 pesos, no ano de 2013. Posteriormente, a pedido do ministro Temístocles Montás, em 2016, o banco estatal adquiriu o imóvel por 31.000.000,00 dólares, dos quais o empréstimo foi deduzido e repassado à empresa Diseño Integral SRL, em três cheques administrativos, de números 20753232, 20753233 e 20753234, no valor de 200.000.000,00 pesos cada. 100.000.000,00 pesos e 200.000.000,00 pesos, em nome de Ramón Andújar Ramírez, sócio de Pérez.
Texto e foto: Diario Libre.
