Peña Peña é engenheiro civil e foi nomeado em 15 de setembro de 2014 como chefe da Direção-Geral do Cadastro Nacional, cargo que ocupou até 2020, quando terminou o governo Danilo Medina.
SANTO DOMINGO - O ex-diretor do Cadastro Nacional, o engenheiro Claudio Silver Peña Peña, cujo nome consta na investigação do Ministério Público como parte da rede que realizou manobras fraudulentas por meio das quais teriam desviado mais de 17 bilhões de pesos do Estado dominicano, foi denunciado no ano passado por sua ex-esposa por violência de gênero.
Johanna Santos revelou a situação em um vídeo no ano passado, no qual afirmou ter sido casada com o ex-funcionário por 25 anos, durante os quais disse ter sido vítima de violência física e psicológica por parte dele por mais de 15 anos, a quem também acusou de enriquecimento ilícito e desvio de bens por meio de laranjas.
O vídeo foi divulgado nas redes sociais e repercutido por diversos veículos de comunicação, incluindo o El Caribe, em 9 de abril do ano passado. Este último confirmou que a Procuradoria de Santo Domingo Leste havia recebido uma denúncia contra o ex-funcionário do Cadastro Nacional e membro do Comitê Central do Partido da Libertação Dominicana (PLD).
Peña Peña é engenheiro civil e foi nomeado em 15 de setembro de 2014 como chefe da Direção-Geral do Cadastro Nacional, cargo que ocupou até 2020, quando terminou o governo Danilo Medina.
A Direção-Geral do Cadastro Nacional (DGCN) é uma instituição governamental, subordinada ao Ministério da Fazenda, cuja principal função é realizar o inventário de todos os bens imóveis do país em seus aspectos físicos, econômicos e jurídicos.
“Eu vi através dos olhos dele. Ele me enganou, me deixou sem nada. Ele desviou todos os bens para laranjas. Abuso físico, emocional e financeiro. Socorro, Primeira-Dama, socorro, Senhor Presidente! Não consigo mais fazer isso sozinha, me ajudem, organizações de mulheres, por favor, eu não quero que esse homem me mate, eu não quero morrer de ataque cardíaco, de tanto sofrimento e tanta dificuldade”, implorou a mulher na gravação.
No vídeo de sete minutos, Santos afirmou ter recebido ameaças de seu ex-companheiro, que, segundo ela, continuava a frequentar sua casa. “Tenho medo pela minha vida, porque uma pessoa que fica com uma mulher por mais de 20 anos, desde o começo, quando ela era apenas uma criança, e causa todo esse dano, é capaz disso e muito mais. O deus dele é o dinheiro… Não quero ser apenas mais uma estatística, não quero ser apenas mais uma estatística”, repetiu ela.
“Sra. Raquel Arbaje, por favor, me ajude, e ao Ministério da Mulher. Bati em muitas portas desde o governo do PLD e me ignoraram. Aquele homem é um verdadeiro polvo, me deixou doente de nervos”, disse ela, com a voz embargada, referindo-se ao ex-marido, com quem disse ter dois filhos.
Desfalque envolvendo terras
Peña Peña, ex-diretor do Cadastro Nacional, figura entre os principais envolvidos em uma rede mafiosa que, segundo investigação da Procuradoria Especializada em Combate à Corrupção Administrativa (PEPCA), fraudou o Estado dominicano em mais de 17 bilhões de pesos.
O documento afirma que, em uma pesquisa realizada pelo Controlador Geral, foram identificadas várias liberações de pagamento fraudulentas a terceiros sob a modalidade de suposta dívida pública, para o conceito de expropriação de terras, no valor de RD$ 19.653.871.513,80, referentes a acordos transacionais.
Ele afirma que a rede de corrupção também utilizava a simulação de compra e venda de terrenos sob a modalidade de dívida administrativa, que tinha como elemento comum contratos de cessão de crédito no valor de mais de RD$ 10,5 bilhões, "para pessoas de total confiança que, por vezes, utilizavam empresas de fachada, dissolvendo-as imediatamente para atingir seu objetivo", o que constitui o tipo criminoso de peculato.
A Pepca destaca que, durante a sua investigação, conseguiu verificar que, em seis meses, o Ministério das Finanças efetuou 30 pagamentos, num total aproximado de RD$ 10.993.120.387,60, enquanto o Tesouro Nacional certificou apenas RD$ 5.636.093.821,14, resultando numa diferença de RD$ 6.431.438.750,41, o que indica que foram efetuados pagamentos diretos em violação da Lei 10-07.
O que faz o Cadastro Nacional?
A Direção-Geral do Cadastro Nacional (DGCN) é uma instituição governamental, subordinada ao Ministério da Fazenda, cuja principal função é realizar o inventário de todos os bens imóveis do país em seus aspectos físicos, econômicos e jurídicos.
O Cadastro Nacional foi estabelecido na República Dominicana em 1949 como uma dependência da Direção-Geral do Imposto de Renda, por meio da Lei 1927. Essa Direção deixou de existir em seu primeiro ano de aplicação e, em 30 de março de 1950, por meio da Lei nº 2337, tornou-se uma dependência da Direção-Geral de Estatística. Em 22 de janeiro de 1953, o Cadastro Nacional deixou de ser um departamento e foi transformado em uma Direção-Geral.
Por meio da Lei 3728, de 7 de janeiro de 1954, o Cadastro Nacional perdeu novamente seu status e tornou-se um departamento, desta vez dentro da Administração Geral de Bens Nacionais. Em seguida, por meio da Lei 4344, de 1º de dezembro de 1955, recuperou seu status de Diretoria Geral, que manteve até 2005. Naquela época, com a alteração da Lei 1542 sobre Registro de Terras, a Lei 317 foi revogada pela Lei 108-05, de 23 de março de 2005, sobre Registro de Imóveis, que fundiu a Diretoria Geral do Cadastro Nacional com a Diretoria Geral de Levantamentos Cadastrais. Na realidade, essas instituições nunca se fundiram, pois essa lei só entrou em vigor dois anos após sua promulgação.
Durante a presidência de Leonel Fernández Reyna, antes da entrada em vigor da Lei 108-05 sobre o Registro de Imóveis, o Poder Executivo apresentou um projeto de lei. Este projeto, que expirou na primeira tentativa, foi reapresentado pelo Deputado Radhamés Fortuna Sánchez e aprovado como Lei 51-07, de 23 de abril de 2007. Esta lei alterou a Lei 108-05 sobre o Registro de Imóveis, restabelecendo a Lei 317 de 19 de junho de 1968. A lei reconheceu que a Diretoria Nacional do Cadastro e a Diretoria de Levantamentos Cadastrais têm funções distintas e que o Cadastro deve permanecer como órgão do Poder Executivo. O Cadastro Nacional funciona como um órgão auxiliar de arrecadação de impostos, apoiando outras instituições estatais que dependem da avaliação de imóveis.
