SANTO DOMINGO- Num evento que o chefe da Procuradoria Especializada para o Combate à Corrupção Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, descreveu como "surpreendente", dez dos réus da Operação Calamar confessaram ontem, sexta-feira, perante o juiz Kenya Romero, durante a audiência sobre medidas coercitivas.
"Temos que confessar que o que aconteceu hoje no tribunal é simplesmente espantoso, e isso se deve a três razões: primeiro, dez dos 20 réus admitiram os fatos perante o tribunal, o que representa 50% dos réus", disse Camacho aos repórteres.
Ele indicou que essas admissões são uma consequência direta da solidez da investigação e do fato de a defesa ter agido de forma inteligente, percebendo que "as provas do Ministério Público são irrefutáveis"
Em segundo lugar, entende que as confissões "corroboram cada uma das linhas apresentadas pelo Ministério Público neste processo".
Em terceiro lugar, Camacho acrescentou que a forma como os réus descreveram ao tribunal o funcionamento da rede descoberta através da Operação Calamar revelou mais do que a acusação esperava, indicando que operavam como uma máfia.
Outros dez réus terão a oportunidade de depor amanhã, domingo, 2 de abril, na continuação da audiência, que foi suspensa ontem pelo magistrado.
Com a confissão de culpa, o pedido de prisão preventiva pode ser alterado para uma medida menos severa, como prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e garantia financeira.
Nesta sexta-feira, os seguintes réus admitiram sua culpa no suposto esquema de corrupção contra o Estado Dominicano chamado Calamar: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía e Víctor Matías Encarnación.
Angel Lockward
O advogado Ángel Lockward e Agustín Mejía Ávila são acusados de intimidar membros da Unidade Antifraude da Controladoria-Geral da República e de atacar o Relatório Especial de Investigação sobre pagamentos e liberações, elaborado para dívida pública decorrente de expropriação e simulação de compra e venda de terras estatais, e de obter o pagamento ilegal de quantias pendentes de entrega à alegada estrutura de corrupção.
Lockward também consta na lista de nomes de pessoas que supostamente, por meio do Ministério da Fazenda, realizaram processos ilegais de dívida pública para desviar bilhões de pesos dos ativos do Estado e se beneficiarem pessoalmente, além de obterem fundos ilícitos durante o período de 2019-2020 para financiar a campanha política do Partido da Libertação Dominicana (PLD), incorrendo com esse ato em lavagem de dinheiro e financiamento ilícito de campanha, entre outros crimes.
Santiago Moquete
Este homem é acusado de ter conspirado com Ramón David Hernández e Yajaira Encarnación Brito, que estão sob investigação, para transformar fraudulentamente as empresas Finca de Recreo Villa Mella, SA e Desarrollos Rurales SA, transferindo-as para o seu próprio nome. Ele também é acusado de fornecer à suposta organização criminosa RD$ 296.637.125,29 por meio de cessões de crédito assinadas no escritório de Ángel Lockward, que também está sob investigação.
Constanzo Sosa
O Ministério Público afirma que este homem recebeu pagamentos indevidos em decorrência da autorização irregular de pagamentos, sem o cumprimento das formalidades legais. Explicaram que ele se enriqueceu injustificadamente utilizando manobras e operações criminosas como fachada, autorizadas conjuntamente pelo ex-Ministro da Fazenda, pelo ex-Controlador Geral e pelas mais altas autoridades do Conselho Estatal do Açúcar (CEA) e da Direção-Geral de Ativos Nacionais.
Marcial Reyes
Segundo os procuradores, Marcial Reyes associou-se à alegada estrutura de corrupção para fraudar o Estado dominicano, reivindicando pagamento por uma parcela de terreno do Aeroporto Internacional Las Américas (AILA), alegando representar pessoas falecidas, falsificando e utilizando documentos falsos, para transferir em nome delas, sem ter capacidade ou poder de representação, milhões de dólares de dinheiro público em favor de Donald Guerrero.
Fernández De Paola
Esses irmãos são acusados de conspiração criminosa, de se fazerem passar por herdeiros legítimos de uma pessoa falecida, de falsificarem documentos públicos e privados e de utilizarem esses documentos falsificados para reivindicar e receber pagamentos, fraudando o Estado dominicano. Com o dinheiro recebido, adquiriram bens móveis e imóveis, praticando lavagem de dinheiro.
Chalas Guerrero
O Ministério Público afirmou que este réu e Julián Omar Fernández Figueroa, ex-diretores do Casino, participaram ativamente do "Programa ou Projeto", que consistia na cobrança ilegal de uma taxa mensal de lotéricas e casas de apostas esportivas, bem como de pequenos comércios que possuíam máquinas caça-níqueis, em coordenação com a alta administração do Ministério da Fazenda.
Rodríguez Bisonó
Segundo o Ministério Público, o empresário Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó financiou o chamado "Programa" ou "Projeto" com RD$ 21.000.000. Este esquema envolvia a cobrança ilegal de mensalidades de lotéricas, casas de apostas esportivas e pequenos comércios com máquinas caça-níqueis, em conluio com a alta cúpula do Ministério da Fazenda, chefiada por Donald Guerrero. Ele recebeu uma quantia considerável de dinheiro como resultado dessa operação.
Encarnación Montero
O ex-diretor técnico do Escritório de Engenheiros Supervisores de Obras do Estado (OISOE) é acusado de participar de uma coalizão com os funcionários Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García e Omar Caamaño Santana, entre outros.
A audiência continua amanhã às nove horas
A juíza Kenya Romero, do Gabinete de Atenção Permanente do Distrito Nacional, adiou a audiência sobre a medida coercitiva contra os réus da Operação Calamar para amanhã, às 9h, após o Ministério Público concluir a leitura do processo e 10 dos envolvidos prestarem depoimento perante o tribunal, admitindo os atos cometidos e concordando em colaborar com as autoridades.
Réus que ainda não prestaram depoimento
Amanhã, Daniel Omar Caamaño Santana, ex-Controlador da República; Luis Miguel Piccirillo McCabe, que foi diretor executivo do Conselho Estadual do Açúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, que atuou como diretor do Cadastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, assessor do ex-Ministro da Fazenda; e Princesa Alexandra García Medina, ex-diretora de Reconhecimento Administrativo de Dívidas do Ministério da Fazenda, terão a sua vez de depor perante o tribunal.
Também comparecerão perante o juiz Romero Andrés Guerrero, ex-controlador do Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación e Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Além dos ex-ministros e das três principais figuras envolvidas, estão Gonzalo Castillo, ex-candidato à presidência e chefe do Ministério de Obras Públicas e Comunicações; Donald Guerrero, ex-chefe do Ministério da Fazenda; e José Ramón Peralta, ex-ministro administrativo da Presidência durante a presidência de Danilo Medina.
Os acusados no caso de alegada corrupção administrativa estão detidos desde a noite de sábado, 18 de março, e a madrugada de domingo, 19 de março, quando começaram as buscas e prisões em três distritos do país.
