SANTO DOMINGO - A Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana (ABA) anunciou que está trabalhando na criação da primeira Certificação Nacional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, uma iniciativa pioneira no país que busca consolidar a cultura de prevenção e fortalecer as capacidades técnicas de todos os setores ligados ao cumprimento das normas e regulamentações.
Ele explicou que esta iniciativa foi concebida como uma norma de referência aplicável às Entidades Obrigadas contempladas na Lei 155-17, tanto financeiras como não financeiras, e visa reduzir as assimetrias de conhecimento relativamente à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo no país.
Ele enfatizou que este projeto "demonstra o compromisso do país com uma cultura de integridade e transparência, ao mesmo tempo que promove a profissionalização dos atores do sistema e fortalece, aos olhos das organizações internacionais, a credibilidade da luta contra o problema".
Em um comunicado à imprensa, a associação bancária afirmou que a certificação permitirá que os diferentes setores sejam alinhados sob a mesma estrutura conceitual e operacional, fortalecerá as habilidades técnicas dos profissionais de compliance e elevará os padrões nacionais de prevenção.
Além do endosso da associação comercial, enquanto representante de diversos bancos no país, o treinamento contará com o apoio de entidades nacionais e internacionais reconhecidas.
Ao fazer o anúncio, a ABA reafirmou seu interesse em continuar contribuindo para a consolidação de um sistema financeiro mais robusto, ético e confiável, convicta de que esse esforço terá um impacto positivo em sua reputação, tanto nacional quanto internacionalmente.
