Deze vermeende criminele groep was al minstens sinds 2014 actief en heeft naar schatting 3,5 miljoen euro aan schade veroorzaakt
Overgenomen uit Listín Diario
Het Europees Agentschap voor rechtshandhaving (Europol) heeft melding gemaakt van de ontmanteling van een vermeend netwerk van vastgoedfraudeurs dat hun illegale winsten naar de Dominicaanse Republiek overmaakte.
Deze vermeende criminele groep was volgens Europol al minstens sinds 2014 actief en had voor zo'n 3,5 miljoen euro (ongeveer 227 miljoen Rwandese dollar) aan economische schade veroorzaakt.
"De politie van Boedapest heeft met steun van Europol een georganiseerde criminele groep ontmanteld die zich bezighield met fraude en witwassen", aldus een deel van de verklaring van de eerdergenoemde instantie.
In hetzelfde document stond vermeld dat de persoon die als leider van deze groep werd aangewezen, maar wiens identiteit niet werd onthuld, afgelopen juni in de Dominicaanse Republiek werd gearresteerd, waar hij zich schuilhield met behulp van valse identiteitsdocumenten.
Na zijn arrestatie bevroren de autoriteiten zijn bankrekeningen en namen ze diverse van zijn elektronische bezittingen in beslag. Uiteindelijk werd hij op donderdag 28 september van dit jaar uitgeleverd aan Hongarije.
Deze operatie werd, naast de politie van Boedapest en Europol, ondersteund door de Dominicaanse justitiële en politieautoriteiten, alsook de Internationale Criminele Politieorganisatie (Interpol).
Modus operandi
Volgens het eerdergenoemde rapport heeft deze vermeende criminele organisatie verschillende mensen misleid met behulp van valse advertenties voor honderd onroerende goederen, terwijl geen van de leden eigenaar was van de betreffende panden en de echte eigenaren geen enkele band hadden met dit netwerk.
Volgens Europol maakten de verdachten valse advertenties voor onroerend goed aan om slachtoffers ertoe te bewegen borg en huur over te maken
Ze beweerden ook dat ze de Covid-19-pandemie als excuus gebruikten om software voor afstandsbediening te installeren op de computers van de mensen die ze oplichtten.
Ze beweerden ook dat ze een systeem voor het witwassen van geld hadden opgezet, gebaseerd op het rekruteren van mensen en hen te gebruiken als een soort 'geldezel'.
"Om de opbrengsten wit te wassen, rekruteerden de verdachten Hongaarse burgers voor diverse klussen en haalden ze hen over om gedurende een proefperiode als geldezel te fungeren", aldus Europol.
De instelling verklaarde eveneens dat degenen die geïnteresseerd waren in deze "baan" diverse taken uitvoerden, zoals het openen van bankrekeningen, het ontvangen en overmaken van geld, het uitvoeren van cryptovaluta-transacties en het deelnemen aan de valse verkoop of verhuur van onroerend goed, waarbij de Dominicaanse Republiek de uiteindelijke bestemming was van de illegale winsten.
Bevindingen
In hun rapport gaven de autoriteiten aan dat ze 116 huiszoekingen hadden verricht en 477 slachtoffers en 130 verdachten hadden geïdentificeerd.
