SANTO DOMINGO -De hoorzitting van het Openbaar Ministerie over de voorlopige hechtenis van ingenieur Emmanuel Rivera Ledesma en zes anderen die betrokken waren bij Operatie Nido, is uitgesteld tot dinsdagochtend negen uur. Ze worden beschuldigd van het oplichtten van meer dan 300 mensen met valse vastgoedtransacties, een fraudezaak ter waarde van meer dan 700 miljoen Rwandese dollar.
Rechter Rigoberto Sena van de Dienst Permanente Bijstand van het Nationale District betoogde dat de hoorzitting was uitgesteld zodat de advocaten van de partijen het document met het verzoek om een dwangmaatregel konden bestuderen.
Advocaat Eli Sepulveda, die een van de eisers vertegenwoordigt, verklaarde ondertussen dat er geen verdere uitstel zal zijn bij de volgende hoorzitting, zoals de rechter heeft aangegeven.
Ze klaagde erover dat een van de beschuldigden, Escarlet Mercedes Cruz, niet vastzit omdat ze borstvoeding geeft.
Een andere advocaat, Jean Cristofel Pérez, die meerdere eisers vertegenwoordigt, betoogde dat er, net als in deze zaak, meer bouwbedrijven zijn die mensen oplichten die de droom van een eigen huis nastreven.
Volgens rechter Andrés Mena van het Openbaar Ministerie hebben vandaag nog eens 30 mensen een formele klacht ingediend tegen de verdachten.
Buiten het Paleis van Justitie in Ciudad Nueva stonden enkele van de gedupeerden, die herhaalden dat ze zich bedrogen voelden door de oplichting, aangezien velen van hen die investering met offers hadden gedaan.
In het verzoek om dwangmaatregelen stelt het Openbaar Ministerie dat de leden van de organisatie alleen al van financiële instellingen 485.619.386,90 pesos hebben verkregen. Het voegt eraan toe dat veel klanten contant betaalden.
Van de 300 mensen hebben er slechts 147 een formele klacht ingediend. Bovendien gaf hij aan dat ze meer dan 200 bewijsstukken hebben, waaronder getuigenverklaringen, deskundigenrapporten en financiële documenten.
Volgens het Openbaar Ministerie werden verschillende mensen die via het aangeboden project hun droom van een eigen huis wilden verwezenlijken, bedreigd en geïntimideerd door Rivera Ledesma. Zij daagde hen uit om naar de rechter te stappen, ervan overtuigd dat ze daar niets zouden bereiken.
Naast Rivera Ledesma beschuldigt het Openbaar Ministerie Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (zoon), María Gabriela Rivera Pichardo (dochter), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (vrouw van Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (zus) en Juan Omar Rosario López.
Ook inbegrepen zijn de juridische entiteiten Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) en CRD Equipos Pesados, bedrijven opgericht door Ledesma Rivera. Ook inbegrepen zijn Grupo Wimar SRL en Auto Xperts AFM.
Vrijdag noemden de advocaten van de eisers Emmanuel Rivera Ledesma, de hoofdverdachte in de vermeende vastgoedfraudezaak die werd ontmanteld, de "Vastgoedboterbloem".
Crimineel netwerk
Het Openbaar Ministerie verklaarde dat het criminele netwerk de vennootschappen Indisarq en SRL, CRD Equipos Pesados, SRL gebruikte om een frauduleuze vastgoedconstructie op te zetten voor oplichting, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen van geld, ten nadele van de slachtoffers aan wie ze woningen aanboden via negen vastgoedprojecten.
Hij voegde eraan toe dat tijdens het onderzoek bewijsmateriaal in beslag is genomen waaruit blijkt dat de verdachte, Emmanuel Rivera Ledesma, de namen van bekende personen gebruikte om de slachtoffers te laten geloven dat hij beschermd werd door mensen die hij niet eens kende. Hij gaf ook aan dat er bewijsmateriaal was verzameld over de luxueuze levensstijl die verschillende leden van het netwerk erop nahielden met het geld dat van de slachtoffers was verkregen.
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de beschuldigde Rivera Ledesma een reeks manoeuvres ingezet om te voorkomen dat de slachtoffers aangifte tegen hem zouden doen of reeds ingediende aangiften zouden intrekken.
Met informatie van Diario Libre.
