Het dossier is meer dan 400 pagina's lang en bevat ongeveer 200 bewijsstukken
SANTO DOMINGO -Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat de fraude gepleegd door het ontmantelde netwerk, dat volgens het Openbaar Ministerie onder leiding stond van Enmanuel Rivera Ledesma, een bedrag van meer dan 700 miljoen peso bedraagt. Meer dan 300 slachtoffers werden gedupeerd door middel van diverse frauduleuze manoeuvres, waarbij hen huizen in zogenaamde vastgoedprojecten werden aangeboden.
De hoorzitting om te bepalen welke dwangmaatregelen er worden genomen tegen ingenieur Rivera Ledesma en zes anderen die betrokken zijn bij de vermeende miljoenenfraude via vastgoedtransacties, vindt aanstaande zaterdag om 9.00 uur plaats.
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagochtend vroeg bij de Dienst voor Permanente Rechtspraak van het Nationale District een verzoek ingediend tot het nemen van dwangmaatregelen tegen de verdachten in Operatie Nido.
In het verzoek om dwangmaatregelen stelt het Openbaar Ministerie dat leden van de organisatie alleen al van financiële instellingen RD$485.619.386,90 hebben verkregen. Ook wordt vermeld dat veel klanten contant betaalden.
Officier van justitie Sourelly Jáquez heeft aan de media laten weten dat het Openbaar Ministerie om voorlopige hechtenis verzoekt en om een verklaring over de complexiteit van de zaak in het dossier op te nemen.
"Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak van frauduleuze oplichting, gericht tegen inwoners van het land en mensen in het buitenland, een verzoek tot voorlopige hechtenis ingediend", aldus Jáquez. Hij verklaarde dat het dossier meer dan 400 pagina's telt en zo'n 200 bewijsstukken bevat, waaronder getuigenverklaringen, deskundigenrapporten en financiële documenten.
Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat de fraude gepleegd door het ontmantelde netwerk meer dan 700 miljoen peso bedraagt en meer dan 300 slachtoffers heeft getroffen. Deze slachtoffers kregen via diverse frauduleuze methoden woningen aangeboden in zogenaamde vastgoedprojecten.
Jáquez gaf aan dat voor de voorbereiding van het dossier verdachten, slachtoffers en mensen die een deel van de grond hadden verkocht waarop de vermeende frauduleuze projecten zouden worden gebouwd, werden ondervraagd.
Naast Jáquez hebben ook de officieren van justitie Andrés Mena, Emmanuel Ramírez en Laura Vargas Toledo van het Openbaar Ministerie van het Nationale District meegewerkt aan het indienen van het verzoek om dwangmaatregelen.
Het onderzoek van het Openbaar Ministerie, waarin Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López en de rechtspersonen Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ en CRD Equipos Pesados, SRL en RNC worden aangeklaagd en geven aan dat de meeste getroffenen werkende mensen zijn die met offers aanzienlijke bedragen hebben bijgedragen om een huis te verwerven dat ze nooit hebben gekregen.
Toen sommigen van hen hun beklag deden, werden ze bovendien bedreigd en geïntimideerd door de leider van het netwerk, Emmanuel Rivera Ledesma, die hen uitdaagde om naar de rechter te stappen. Volgens hem zouden de slachtoffers dan zonder resultaat vertrekken.
"We begrijpen dat de gebeurtenissen ernstig zijn en dat de impact niet alleen economisch, maar ook psychologisch, emotioneel, familiaal en zelfs professioneel is voor veel van deze slachtoffers", aldus Jáquez, die aangaf dat veel van de gedupeerden kampen met een kwetsbare gezondheid.
Het criminele netwerk gebruikte de vennootschappen Indisarq en SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, waarmee ze een frauduleuze vastgoedconstructie opzetten om oplichting, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen van geld te plegen ten nadele van de slachtoffers aan wie ze woningen aanboden via negen vastgoedprojecten.
Tijdens het onderzoek werd bewijsmateriaal in beslag genomen waaruit bleek dat de verdachte, Emmanuel Rivera Ledesma, de namen van bekende personen gebruikte om slachtoffers te misleiden en hen te laten geloven dat hij beschermd werd door mensen die hij niet kende. Er werd ook bewijs verzameld over de luxueuze levensstijl van verschillende leden van het netwerk, gefinancierd met het geld dat van de slachtoffers was afgetroggeld.
Als gevolg van het onderzoek heeft de beschuldigde Emmanuel Rivera Ledesma een reeks manoeuvres ingezet om te voorkomen dat de slachtoffers aangifte tegen hem zouden doen of reeds ingediende aangiften zouden intrekken.
Hij probeerde de slachtoffers ook nieuwe contracten te laten ondertekenen en andere acties te ondernemen om het onderzoek te belemmeren. Dit toont aan dat de beschuldigde en andere leden van het netwerk zich moeten schikken naar een dwangmaatregel die hen ervan weerhoudt bewijsmateriaal te vernietigen en een duidelijke bedreiging te vormen voor de gedupeerden.
In het kader van Operatie Nido, die in de vroege uren van afgelopen woensdag van start ging, hebben het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie vijfentwintig (25) razzia's uitgevoerd in San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez en het Nationaal District.
In totaal hebben 170 politieagenten en 28 officieren van justitie de huiszoekings- en arrestatiebevelen tegen de verdachten uitgevoerd en bewijsmateriaal in beslag genomen.
Omslagfoto: Diario Libre.
