SANTO DOMINGO -Leiders van de regionale financiële sector en professionals op het gebied van regelgeving en compliance uit Latijns-Amerika zullen elkaar ontmoeten tijdens het III Latijns-Amerikaans Congres over de Preventie van Witwassen en Terrorismebestrijding (COPLAFT), een evenement dat voor het eerst in de Dominicaanse Republiek wordt gehouden.
De Dominicaanse Republiek Multiple Banking Association (ABA) en de Latijns-Amerikaanse Federatie van Banken (FELABAN) organiseren dit internationale evenement, dat een belangrijk platform belooft te worden voor discussie en kennisuitwisseling over deze onderwerpen op regionaal niveau.
In een persbericht kondigde de ABA aan dat het evenement op 3 en 4 oktober zal plaatsvinden in het Marriott Hotel aan Abraham Lincoln Avenue, met een breed programma dat onder meer de implementatie van nieuwe technologieën bij de preventie van financiële criminaliteit zal behandelen.
In dit verband benadrukte de bankenvereniging dat zij zal onderzoeken hoe machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) de compliancefunctie binnen organisaties transformeren en helpen bij het voorkomen van risico's.
Het land werd gekozen als gastland voor de bijeenkomst, die voor het eerst fysiek zal plaatsvinden. (Externe bron).
"Het congres zal risicogebaseerde benaderingen bespreken om complianceprogramma's te versterken, de nieuwste regelgeving en hoe financiële instellingen zich kunnen aanpassen om aan deze nieuwe eisen te voldoen," aldus de bankiersvereniging.
Hij meldde dat andere aspecten die aan bod moeten komen, onder meer interinstitutionele samenwerking en beste praktijken voor de bestrijding van criminaliteit omvatten, waaronder succesverhalen en samenwerkingsstrategieën die effectief zijn gebleken in de strijd tegen financiële criminaliteit op regionaal en internationaal niveau.
De ABA meldde dat COPLAFT zich richt op een breed segment, waaronder financiële en niet-financiële entiteiten, bevoegde autoriteiten, studenten en het grote publiek dat geïnteresseerd is in het uitbreiden van hun kennis over de preventie van witwassen en terrorismefinanciering.
Voor geïnteresseerden is de website www.coplaft.com, waarop details over het programma, de sprekers, de registratie en andere aspecten van het evenement te vinden zijn.
De ABA benadrukte dat de twee voorgaande edities van dit congres virtueel werden gehouden, en dat deze keer de Dominicaanse Republiek is gekozen voor de eerste fysieke editie, wat veel enthousiasme opwekt onder professionals in het vakgebied.
