Le parquet maintient que Giroux doit rester en détention en raison de la gravité des crimes et du risque de fuite.
Le parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le parquet de La Romana demanderont le maintien de la détention préventive de 18 mois imposée à Yves Alexandre Giroux, réseau de fraude immobilière dans l'affaire Guepardo.
La juge Vicky Chalas, de la deuxième cour d'instruction du district judiciaire de La Romana, a ordonné le report jusqu'au 2 septembreafin de convoquer les plaignants.
Au cours de l'audience, l'examen obligatoire de la mesure et la demande de transfert de l'établissement pénitentiaire formulée par l'accusé seront examinés.
Le parquet maintient que Giroux doit rester en détention en raison de la gravité des crimes et du risque de fuite.
Le 11 juillet, les accusées Rocío del Alba Rodríguez de Moya et Marisol Nova Nolasco ont interjeté appel, et la Cour d'appel du département judiciaire de San Pedro de Macorís a confirmé leur détention préventive pour 18 mois, établissant qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance pour la société et qu'il existe des éléments que le ministère public indique justifier qu'elle soit examinée en état d'emprisonnement, souligne un communiqué de presse.
Quant à Loany Ortiz, la dirigeante de l'organisation avec Yves Alexandre Giroux, il a été rapporté qu'elle est toujours détenue à Bogota, en Colombie, faisant face à la procédure d'extradition demandée par le parquet dominicain et on s'attend à ce qu'elle soit renvoyée dans le pays dès que possible, pour répondre de ses actes.
Giroux est détenu provisoirement au Centre correctionnel et de réhabilitation (CCR) de San Pedro de Macorís. Il a tenté d'être transféré à la prison publique d'El Seibo, mais le tribunal a rejeté sa demande.
Cette organisation criminelle se consacrait à la promotion de projets immobiliers, attirant des acheteurs de la République dominicaine, de Porto Rico, des États-Unis et d'Europe.
Au cours des investigations, il a été établi que les membres de l'organisation criminelle ont reçu la somme de 18 851 583 dollars américains, en plus de la saisie de biens immobiliers à Santo Domingo Este, dans le District national, à La Romana et à La Altagracia, où des véhicules haut de gamme, des appareils électroniques et des documents pertinents ont été saisis.
L'équipe d'enquête est composée des procureurs Claudio Cordero, Manuel Castro et Mayerlin Rondón, du Parquet spécialisé en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du Parquet de La Romana.
La procureure Ramona Nova et la procureure Reina Rodríguez ont rappelé que le Ministère public mène l'enquête pour violation des dispositions des articles 405, 265 et 266 du Code pénal dominicain, 15 de la loi 53-07 sur les crimes et délits de haute technologie et de la loi 155-17 sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
