SANTO DOMINGO. -Die Staatsanwaltschaft beantragte als Zwangsmaßnahme die Verhängung einer 18-monatigen Untersuchungshaft gegen vier Personen, die am vergangenen Donnerstag im Rahmen mehrerer Razzien zur Fortsetzung der Operation Guepardo wegen elektronischen Betrugs und Geldwäsche festgenommen wurden
Die Maßnahme richtete sich gegen Loana Paola Guerrero Milián, die als Buchhalterin für NovascoReal Estate, SRL tätig war, und Javier Gustavo Ulloa Bueno, den Anwalt des Unternehmens, derTerror einsetzte um die Opfer zu konfrontieren, die die Rückgabe ihres Geldes forderten, sowie gegen die Hauptmaklerinnen der simulierten Projekte, Astrid Inmaculada Rydelis Bello und Samayra del Rosario Barreto.
In dem beim Justizamt La Romana eingereichten Antrag beantragt die Staatsanwaltschaft die Anordnung von Untersuchungshaft und die Einstufung des Falles als komplex. Das Gericht wird voraussichtlich einen Termin für die Anhörung zu dieser Zwangsmaßnahme festsetzen.
Die Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Staatsanwaltschaft La Romana werden bei ihren Maßnahmen gegen das Netzwerk von der Abteilung für Ermittlungen gegen Geldwäsche und Terrorismus (Dilatf) der Nationalpolizei unterstützt.
Im Rahmen der gestrigen Aktionen wurden Razzien im Nationaldistrikt, in San Cristóbal und in Punta Cana in der Provinz La Altagracia gegen Mitglieder des kriminellen Netzwerks durchgeführt, das sich auf elektronischen Betrug und Geldwäsche spezialisiert hat und in Zusammenarbeit mit anderen Übeltätern Hunderte von Opfern betrogen hat, indem es ihnen mit dem falschen Versprechen, Wohnungen zu niedrigen Kosten zu bauen, einen Vorteil von mehr als 18 Millionen Dollar verschaffte.
Während des Einsatzes wurden die vier Angeklagten festgenommen. Loana Paola Guerrero Milián in Punta Cana und Javier Gustavo Ulloa Bueno in San Cristóbal, während Astrid Inmaculada Rydelis Bello im National District und Samayra del Rosario Barreto in La Romana verhaftet wurden.
Darüber hinaus wurden Luxusfahrzeuge, Bargeld, Immobilien, hochwertige Fahrzeuge und elektronische Geräte sowie Unternehmensdokumente im Zusammenhang mit der untersuchten Straftat und wertvolle Gegenstände beschlagnahmt.
Diese neuen Maßnahmen gegen organisierte kriminelle Netzwerke werden im Rahmen des von der Generalstaatsanwältin der Republik, Yeni Berenice Reynoso, initiierten institutionellen Plans und der Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Wilson Camacho durchgeführt.
Die Behörden bekräftigten ihr Engagement für die im Rahmen der Operation Cheetah identifizierten Opfer und ihre Entschlossenheit als Anklagebehörde, alle an dieser kriminellen Struktur Beteiligten vor Gericht zu bringen und die Vermögenswerte zurückzuerlangen.
Die Ermittlungen werden von den Staatsanwälten Mayerling Rondón und Claudio Cordero von der Staatsanwaltschaft La Romana bzw. der Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geleitet.
Die Fakten
Aus der Akte geht hervor, dass die Mitglieder des Netzwerks zu dem Zweck, das Verbrechen zu begehen, eine Firma namens Novasco Real Estate, SRL gründeten und anschließend die Franchise von Re/MAX erwarben, einem sehr bekannten multinationalen Unternehmen, dem aufgrund seiner hohen Glaubwürdigkeit jeder vertrauen konnte; es handelte sich jedoch alles um eine Farce, um Kunden zu gewinnen, die zu Opfern dieses Netzwerks wurden.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya und Yves Alexandre Giroux befinden sich wegen ihrer Verbindung zu dem Fall in Untersuchungshaft, während Loany Lismeiry Ortiz Nova in Kolumbien bei dem Versuch, nach Venezuela einzureisen, festgenommen wurde und seit Februar 2025 bis zu ihrem Auslieferungsverfahren inhaftiert ist.
