„Zusätzlich zu dem Anwesen in Balcones del Atlántico geht aus der Akte hervor, dass der General der Luftwaffe zwei Villen in der Nähe von Rancho Arroyo Naranjo in Jarabacoa erworben hat; eine davon wurde im April dieses Jahres gekauft.“.
Entnommenaus dem Listín Diario
SANTO DOMINGO- Der ehemalige Direktor des Spezialisierten Touristensicherheitskorps (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, kaufte eine Luxuswohnung in Samaná im Wert von einer halben Million Dollar, angeblich jedoch über eine Firma von Pastor Rossy Guzmán, um keinen Verdacht zu erregen.
Das behauptete zumindest Raúl Alejandro Girón während eines Verhörs durch die Spezialstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca).
„All das geschah, um das Eigentum zu verbergen und die Spuren des wahren Eigentümers, des angeklagten Generals Juan Carlos Torre Robiou, zu verwischen, da er den Kauf in bar und ohne Finanzierung nicht rechtfertigen konnte“, erklärte Raúl Alejandro Girón, der Angeklagte, der im vergangenen Mai vor Gericht seine Beteiligung an dem von der Staatsanwaltschaft angeklagten religiös-militärischen Netzwerk gestanden hatte.
Mit dem Ausdruck „all that“ bezog sich Girón auf ein angebliches Darlehen in Höhe von 7.500.000 RD$ an die Firma des Pastors, das er bestritt, sowie auf die Zahlung einer angeblichen Schuld in Höhe von 13.260.000 RD$, die er mit seinem Vater, Vicente Girón De la Cruz, vereinbart hatte und die er ebenfalls bestritt.
Girón war jedoch nicht der Einzige, der behauptete, Torres Robiou sei der wahre Eigentümer der Ferienwohnung; mehrere Mitarbeiter von Cestur sowie die verkaufende Firma bestätigten diese Information.
„Die Zeugen David Abreu Padilla, Miguel Cancu, Jacobo Horacio und Israel Blanc Hernández bestätigen, dass das Anwesen Balcones del Atlántico dem Angeklagten Juan Carlos Torre Robiouund dass sie sogar Unterhaltszahlungen dafür leisten“, heißt es in der von der Pepca gegen den Hauptangeklagten in der „Coral 5G“-Untersuchung erhobenen Anklage.
In dem Dokument wird außerdem ausgeführt, dass die Zahlung für die Instandhaltung der Immobilie von Cestur stammte, von wo auch andere feste Zahlungen persönlicher Art umgeleitet wurden, wobei Abreu Padilla, der bei Cestur für die Kreditorenbuchhaltung zuständig war, die Verantwortung trug.
Ebenso übergab der Verkäufer der Wohnung freiwillig sein Mobiltelefon, auf dem die Staatsanwaltschaft 75 WhatsApp-Konversationen mit General Torres Robiou, Oberst Rafael Núñez de Aza und Pastor Rossy Guzmán fand, die „beweisen, dass die Wohnung tatsächlich General Juan Carlos Torres Robiou gehört“.
Wie sind Sie in den Besitz der Immobilie gelangt?
Staatsanwälte sagen, Torres Robiou habe das Unternehmen Único Real State e Inversiones SRL, das Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora) gehört, genutzt, um eine „luxuriöse“ Wohnung in der Wohnanlage Balcones del Atlántico in Las Terrenas, Provinz Samaná, zu erwerben.
Das Anwesen, dessen Wert derzeit auf etwa eine halbe Million Dollar geschätzt wird, wurde am 30. August 2019 für etwa 13.327.000 RD$ von der Firma Kratos Ventures Inc. erworben, vertreten durch Samuel Pou Coen, der gegenüber den Behörden bestätigte, dass Torres Robiou der Käufer war und dass er ihn mit seinem „Assistenten“, dem Mitangeklagten Oberst Rafael Núñez de Aza, in Kontakt gebracht hatte, der für die Abwicklung der vereinbarten Zahlung zuständig war.
Die Pastorin erklärte der Staatsanwaltschaft, dass der Kauf der Wohnung in Samaná mit den Gewinnen ihrer Firma Único Real State sowie einem Darlehen von mehr als sieben Millionen Pesos, das ihr Girón angeblich gewährt hatte, finanziert wurde, was er später jedoch bestritt.
Ein Jahr nach dem Kauf wurde die Immobilie für 14.260.000 RD$ verkauft, weniger als die Hälfte des aktuellen Wertes der Wohnung, die von den Behörden als „seltsam“ eingestuft wurde.
„Die Angeklagte Rossy Maybelline Guzmán Sánchez selbst gibt an, dass sich die Immobilie seit ihrem Erwerb im Besitz von General Juan Carlos Torre Robiou, dem ehemaligen Direktor von Cestur, befinde, angeblich als Mietobjekt, für das monatlich 3.000 US-Dollar gezahlt würden. Diese Umstände untermauern die Rechtswidrigkeit“, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.
Der Vertreter von Kratos Ventures Inc. erklärte laut Pepca außerdem, dass Oberst Núñez de Aza ihm die Daten der Firma Único Real State e Inversiones SRL schickt, um den Kaufvertrag abzuschließen, und ihn gleichzeitig mit der Angeklagten Rossy Maybelline Guzmán Sánchez in Kontakt bringt.
Sonstige Eigenschaften
Zusätzlich zu dem Anwesen in Balcones del Atlántico geht aus der Akte hervor, dass der General der Luftwaffe zwei Villen in der Nähe von Rancho Arroyo Naranjo in Jarabacoa erworben hat; eine davon wurde im April dieses Jahres gekauft.
Zusammen mit seiner Ehefrau Greybby Maria Cuello Coste besitzt er eine Wohnung in der Wohnanlage Torre Regatta Residences im Nationaldistrikt, die er im August 2018 erwarb, und fast ein Jahr später erwarb er ein ländliches Grundstück in Monte Plata.
Operation Coral
Im Fall „Operation Coral“ wurde zum ersten Mal die Verbindung des Generals und ehemaligen Direktors der Luftwaffe der Dominikanischen Republik (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, zu dem mutmaßlichen religiös-militärischen Netzwerk, das von der Generalstaatsanwaltschaft aufgedeckt wurde, thematisiert.
In dem Antrag auf Zwangsmaßnahmen gegen sechs Personen, darunter der ehemalige Sicherheitschef des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, wurde erwähnt, dass Torres Robiou die Immobilie in Samaná für 3.000 US-Dollar pro Monat gemietet hatte, obwohl sie nur „sporadisch“ genutzt wurde.
Anfang Mai, als er noch nicht angeklagt worden war, obwohl er bereits erwähnt worden war, erklärte der General sich bereit , para ofrecer su versión sobre los eventos generados por la imputación de dos oficiales que prestaban servicios en esa institución.
„Das besagte Anwesen befindet sich im Besitz von Brigadegeneral und Pilot Juan Carlos Torre Robiou (FARD), dem Direktor des Spezialisierten Touristensicherheitskorps (CESTUR) und Vorgesetzten des Angeklagten Raúl Alejandro Girón, und ist gemietet. Er zahlt monatlich eine Miete von dreitausend US-Dollar (3.000,00 US$). Dies ist eine äußerst verdächtige Situation, da es keinen logischen Sinn ergibt, ein Anwesen für einen so hohen Betrag zu mieten und es nur sporadisch zu nutzen“, stellte die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen gegen Generalmajor Adán Cáceres, den Leiter des Personenschutzes des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina, fest.
Diesmal wirft ihm die Staatsanwaltschaft Verschwörung zum Betrug vor
