O Ministério Público mantém a posição de que Giroux deve permanecer sob custódia devido à gravidade dos crimes e ao risco de fuga.
A Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e a Procuradoria de La Romana solicitarão a manutenção da prisão preventiva de 18 meses imposta a Yves Alexandre Giroux, rede de fraude imobiliária no Caso Guepardo.
A juíza Vicky Chalas, do Segundo Tribunal de Instrução do Distrito Judicial de La Romana, ordenou o adiamento para 2 de setembro, a fim de intimar os demandantes.
Durante a audiência, serão conhecidos a revisão obrigatória da medida e o pedido de transferência da unidade prisional apresentado pelo acusado
O Ministério Público sustenta que Giroux deve permanecer sob custódia devido à gravidade dos crimes e ao risco de fuga.
Em 11 de julho, as rés Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Marisol Nova Nolasco interpuseram recurso, e o Tribunal de Apelações do Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificou sua prisão preventiva por 18 meses, estabelecendo que se trata de uma questão de suma importância para a sociedade e que existem elementos que, segundo o Ministério Público, justificam sua investigação em regime fechado, destaca um comunicado à imprensa.
Quanto a Loany Ortiz, líder da organização juntamente com Yves Alexandre Giroux, foi noticiado que ela permanece detida em Bogotá, Colômbia, aguardando o processo de extradição solicitado pelo Ministério Público da República Dominicana, e espera-se que seja enviada ao país o mais breve possível para responder por seus atos.
Giroux está detido preventivamente no Centro de Correção e Reabilitação (CCR) de San Pedro de Macorís. Ele tentou ser transferido para a prisão pública de El Seibo, mas o tribunal negou seu pedido.
A organização criminosa dedicava-se à promoção de projetos imobiliários, atraindo compradores da República Dominicana, Porto Rico, Estados Unidos e Europa.
Durante o curso das investigações, constatou-se que os membros da organização criminosa receberam a quantia de US$ 18.851.583, além da apreensão de imóveis em Santo Domingo Este, no Distrito Nacional, em La Romana e em La Altagracia, onde foram apreendidos veículos de luxo, aparelhos eletrônicos e documentação pertinente.
A equipe de investigação é composta pelos procuradores Claudio Cordero, Manuel Castro e Mayerlin Rondón, da Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e da Procuradoria de La Romana.
A procuradora judicial Ramona Nova e a procuradora Reina Rodríguez lembraram que o Ministério Público está conduzindo a investigação pela violação das disposições dos artigos 405, 265 e 266 do Código Penal Dominicano, 15 da Lei 53-07 sobre Crimes e Delitos de Alta Tecnologia e da Lei 155-17, sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
