"Veel projectontwikkelaars maken misbruik van de onervarenheid en het gebrek aan kennis van beginnende investeerders om hun misdaden te plegen." Reyna Echenique.
SANTO DOMINGO - Het land heeft dringend behoefte aan een nieuw wetboek van strafrecht dat vervolging van misdrijven zoals fraude mogelijk maakt met de bijbehorende sancties, zodat de wetgeving rechtszekerheid biedt en de garantie geeft dat degenen die zich schuldig maken aan dergelijke illegale activiteiten zullen worden vervolgd met de bijbehorende straffen en dat de schade zal worden vergoed.
Ana Bello en Reyna Echenique, twee makelaars gespecialiseerd in vastgoedrecht, zijn het erover eens dat het huidige strafrecht in de Dominicaanse Republiek moet worden aangepast, omdat het een verouderd instrument is dat niet aansluit bij de huidige realiteit.
De deskundigen gaven hun mening toen ze door El Inmobiliarioover de vastgoedfraude die momenteel in de Dominicaanse rechtbank wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie arresteerde afgelopen woensdag zeven mensen die ervan worden beschuldigd een crimineel netwerk te leiden dat meer dan 300 slachtoffers voor meer dan 700 miljoen Dominicaanse peso heeft opgelicht door hen huizen aan te bieden in zogenaamde vastgoedprojecten, via diverse frauduleuze manoeuvres.
"Het is belangrijk om te benadrukken dat, gezien de bloeiende vastgoedmarkt, de wetgeving rechtszekerheid moet bieden en de garantie moet geven dat degenen die dergelijke misdrijven plegen, zullen worden vervolgd en een rechtvaardige straf zullen krijgen, en dat de schade zal worden vergoed," aldus Bello.
Volgens Echenique maken veel bouw- en projectontwikkelingsbedrijven misbruik van de zwakke plekken in de wet om fraude te plegen en de minimale straffen van het rechtssysteem te omzeilen. Daarom is hij van mening dat een nieuw wetboek van strafrecht noodzakelijk is om dit soort misdrijven te kunnen bestraffen.
"Iemand die vanaf het begin een netwerk opzet om mensen op te lichten, bestudeert dat allemaal. Ze kennen de wetten, ze weten hoeveel ze zullen verdienen als hun fraude wordt ontdekt, ze weten welke straf ze zullen krijgen als de misdaad aan het licht komt. Ze bestuderen alles, want ze zijn experts en ze maken misbruik van de zwakke plek in het rechtssysteem. Ze verdienen veel geld en krijgen slechts twee jaar gevangenisstraf. Met een beetje geluk gedragen ze zich goed en vragen ze om voorwaardelijke vrijlating op borgtocht als ze 50% van hun straf hebben uitgezeten. Dat is de mentaliteit van velen," aldus Echenique.
Reyna Echenique. (Externe bron).
Hij voegde eraan toe dat veel projectontwikkelaars misbruik maken van de onervarenheid en het gebrek aan kennis van beginnende investeerders om hun misdaden te plegen.
Volgens Ana Bello "suggereert deze zaak een wijziging van ons Wetboek van Strafrecht, waarvoor al een amendementsontwerp bestaat, aangezien de straf voor fraude in de Dominicaanse Republiek zou moeten worden verhoogd van 5 tot 20 jaar gevangenisstraf, rekening houdend met de mogelijke verzwarende omstandigheden die in elk afzonderlijk geval kunnen voorkomen."
Hij legde uit dat artikel 405 van het Wetboek van Strafrecht van de Dominicaanse Republiek een straf van zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van twintig tot tweehonderd peso voorschrijft voor fraude.
"Evenzo kan de veroordeelde fraudeur bijgestaan worden door middel van een aanvullende straf, namelijk de absolute of bijzondere uitsluiting van de volgende burgerlijke, familie- en veiligheidsrechten: stemmen en verkiezingsrecht, verkiesbaarheid, het zijn van jurylid of benoemd worden tot het uitoefenen van andere publieke functies, of het bekleden van functies binnen de overheid; het dragen van wapens; stemmen of het recht om deel te nemen aan familiebijeenkomsten, en nog veel meer," legde hij uit.
De zaak
Ingenieur Emmanuel Rivera Ledesma van het bedrijf Indisarq werd afgelopen woensdag, 3 januari, gearresteerd in het kader van "Operatie Nest", uitgevoerd door het Openbaar Ministerie. Hij wordt ervan beschuldigd samen met zes andere betrokkenen meer dan 300 mensen te hebben opgelicht met valse vastgoedtransacties.
Ook Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (zoon), María Gabriela Rivera Pichardo (dochter), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (de vrouw van Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (zus) en Juan Omar Rosario López worden in de zaak vervolgd. De hoorzitting ter beoordeling van het verzoek om voorlopige hechtenis zal morgen, dinsdag de 9e, om 9.00 uur plaatsvinden in het gerechtsgebouw van Ciudad Nueva.
Ze hadden geen bouwvergunning
In het document waarin om dwangmaatregelen wordt gevraagd, stelt het Openbaar Ministerie dat er bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Leefomgeving en Bouw geen bouwvergunningen geregistreerd staan voor de verdachten Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, noch voor de bedrijven Indisarq SRL en CRD Equipos Pesados.
De aanklager stelt dat deze personen meer dan 300 eenheden, waaronder appartementen en commerciële panden, hebben verkocht zonder de vereiste vergunningen te bezitten.
Volgens het document had de groep ook geen eigendomsrecht op de grond waarop de gebouwen zouden worden gebouwd.
Volgens het meer dan 400 pagina's tellende document van het Openbaar Ministerie (Digepemp) geeft het Openbaar Ministerie aan dat leden van die instantie certificaten hebben verkregen van het Kadaster, waaruit blijkt dat de verdachten niet over de vereiste vergunningen beschikten.
Op het terrein waar volgens de reclameborden van de genoemde projectontwikkelaars negen vastgoedprojecten zouden worden gebouwd, zouden wooncomplexen en commerciële panden verrijzen.
"Het Openbaar Ministerie heeft certificaten verkregen van het Kadaster, waaruit blijkt dat de grond die door de verdachten Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario, Maria Gabriela Rivera Pichardo, Indisarq SRL en CRD Equipos Pesados werd gebruikt, niet in eigendom is. Dit blijkt uit de documenten van het Kadaster, waaruit blijkt dat zij geen recht hebben op het perceel waarop de door de verdachten aan de slachtoffers en eisers verkochte woonappartementen en commerciële ruimten zouden worden gebouwd," aldus het verzoek om dwangmaatregelen.
Het rapport benadrukt eveneens in de lijst met aanklachten ter onderbouwing van hun verzoek om dwangmaatregelen, dat geen van de negen projecten een bouwvergunning had van de Algemene Directie Stedenbouw van de gemeenteraad van Santo Domingo Oost (ASDE).
In dit geval verzocht het openbaar ministerie om preventieve hechtenis van de verdachten als dwangmaatregel, en tevens om de zaak als een complexe zaak te bestempelen.
