De daders van de fraude wilden aantonen dat het bedrijf Costa Dorada een reeks aandelenoverdrachten had ondergaan waarbij de vennoten en degenen van wie zij hun aandelen hadden verkregen, werden uitgesloten van het aandeelhoudersregister, zelfs van de vennotenhistorie van Costa Dorada.
SANTO DOMINGO -Vervalsing van handtekeningen van overleden personen en notarissen, gebruik van namen en identiteitskaarten van mensen om hen als aandeelhouders voor te stellen, het creëren van een fictieve bedrijfsgeschiedenis en andere overtredingen vormen de basis van de fraude tegen het bedrijf Costa Dorada, waarvan het eigendom meer dan 6.300.000 vierkante meter beslaat in een strandgebied in de gemeente Sabana Buey, provincie Peravia.
De families Mayol en Serrano, de rechtmatige eigenaren van het bedrijf Costa Dorada, uitten afgelopen juli tijdens een persconferentie hun vrees dat het Tweede Collegiale Hof van het Nationale District de zaak tegen twee van de verdachten in de fraudezaak zou behandelen zonder de uitkomst af te wachten van het hoger beroep dat de betrokkenen hadden ingesteld bij de Eerste Kamer van het Hof van Beroep van het Nationale District tegen de uitspraak van het Zevende Gerechtshof van dat district. Dat hof had hen namelijk van de procedure uitgesloten, ondanks het feit dat zij door het Zevende Gerechtshof waren erkend als de rechtmatige eigenaren van de aandelen van het eerdergenoemde bedrijf, zoals onthuld door de website Fox Magazine RD.
De eisers verklaarden dat er meer dan vijf jaar zijn verstreken sinds zij de klachten hebben ingediend tegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez en de Global Multibusiness Corporation, en dat zij nog steeds strijden voor erkenning van hun rechten door de rechter.
We publiceren hieronder het verhaal dat vandaag in Listín Diario is verschenen over deze nieuwe vastgoedfraude:
Alles verliep voorspoedig tot de eerste maanden van 2013, zonder enige verdenking van problemen of verdachte praktijken rondom de activiteiten van het bedrijf Costa Dorada in Baní.
Maar dat veranderde radicaal dat jaar toen de partners op een dag besloten om bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Industrie van Santo Domingo de procedures te starten voor de omvorming van het bedrijf tot een besloten vennootschap (SRL), conform wet 478-08 betreffende handelsondernemingen.
De eisers tijdens een persconferentie in juli van dit jaar. (Externe bron).
Tot hun verbazing werd de documentatie voor de procedure daar niet geaccepteerd, omdat, zoals hun bedrijfsjuristen te horen kregen, het bedrijf al was omgevormd en geregistreerd als een besloten vennootschap op naam van Luis Américo Minervino Ducoudray, een naam die de huidige vennoten niet kenden.
Toen ze vervolgens om documentatie over de vermeende transformatie vroegen, ontdekten ze dat anderen tientallen valse documenten hadden opgesteld en bij het handelsregister hadden ingediend, zoals aandelenverkoopcontracten, notulen van vergaderingen, jaarrekeningen, beëdigde verklaringen en andere bedrijfsdocumenten.
De transfers
De daders van de fraude wilden aantonen dat het bedrijf Costa Dorada een reeks aandelenoverdrachten had ondergaan waarbij de vennoten en degenen van wie zij hun aandelen hadden verkregen, werden uitgesloten van het aandeelhoudersregister, zelfs van de vennotenhistorie van Costa Dorada.
In mei 2013 bevestigden de vennoten van het bedrijf tevens dat de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen de wijziging door transformatie had goedgekeurd, op grond van Wet 479-08 betreffende Handelsondernemingen en Eenmanszaken met Beperkte Aansprakelijkheid, van de inschrijving in het Nationaal Belastingregister (RNC), waardoor het bedrijf nu geregistreerd staat als een EIRL (Individual Limited Liability Company) op naam van Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino in de problemen
Het was deze ontdekking die de bedrijven Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation en Okra Company, Ltd. ertoe aanzette om Luis Américo Minervino Ducoudray aan te klagen voor de nietigverklaring van de aandelenverkoopovereenkomsten.
De vierde kamer van de rechtbank van eerste aanleg voor civiele en handelszaken van het nationale district kreeg die rechtszaak toegewezen.
Maar toen die rechtszaak op het punt stond te worden beslist, verzocht advocaat Ricardo Elías Soto Subero, een actieve legerkolonel die zich in de procedure had gemengd als de vermeende vertegenwoordiger van Costa Dorada, SRL, dat ook illegaal werd vertegenwoordigd door Ailec Paloma Soto Garabito, om heropening van de debatten.
De advocaat en militair voerden aan dat de verdachte, Luis Américo Minervino Ducoudray, op 2 februari 2010 was overleden en voegden een overlijdensakte van die persoon bij als bewijs van zijn verzoek.
Naar aanleiding van dit verzoek om de discussie te heropenen, hebben de advocaten van Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation en Okra Company, Ltd., rechtmatige partners van Costa Dorada, bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Industrie van Santo Domingo alle geregistreerde documentatie over het betreffende bedrijf opgevraagd.
Begunstigden van de fraude
Vervolgens bleek uit de documentatie van de Kamer van Koophandel dat de uiteindelijke begunstigden van de frauduleuze reeks aandelenoverdrachten Ailec Paloma Soto Garabito waren, dochter van kolonel Soto Subero, de persoon die de overlijdensakte van Minervino had gedeponeerd, en de Global Multibusiness Corporation, een bedrijf waarvan de partners dezelfde militair, zijn kinderen en de advocaat Rafael Olegario Helena Regalado zijn.
Volgens de juridische vertegenwoordiging van Costa Dorada heeft dit "het bestaan van een grootschalige fraude aan het licht gebracht, de omvang ervan, de uitgevoerde handelingen, waaronder het vervaardigen en deponeren van valse documenten, de fasen waarin deze werd uitgevoerd en wie de daders en begunstigden waren" van deze criminele activiteiten.
De mars van gerechtigheid
De strafprocedure tegen de verdachten is nog steeds aan de gang sinds de aanvang ervan op 21 maart 2018, toen de bedrijven Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation en Okra Co., Ltd. een klacht indienden bij het Nationaal Districtsparket, met burgerlijke stand, tegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez en Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Op 12 oktober 2020 heeft de Negende Rechtbank van Instructie, handelend als het Gerechtelijk Bureau voor Permanente Toezicht, dwangmaatregelen opgelegd aan Rafael Olegario Helena Regalado, en op 29 oktober van diezelfde maand en datzelfde jaar werden voorlopige maatregelen uitgevaardigd tegen Ailec Paloma Soto Garabito en Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Om dit stadium van het juridische proces te bereiken, moesten de eiserbedrijven de gebruikelijke obstakels van het Dominicaanse rechtssysteem overwinnen, waaronder de vervanging van vijf onderzoeksrechters, aan wie ze de frauduleuze constructie in detail moesten uitleggen en het grootste deel van de documentatie opnieuw moesten overhandigen.
Op 13 april 2021 diende rechter Elizabeth Tucent Hiraldo, officier van justitie van het Nationaal District, de aanklacht en het verzoek tot proces in tegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito en Judith Francesca Aguasvivas Báez als mededaders van de misdrijven van criminele organisatie, vervalsing van privédocumenten en gebruik van valse privédocumenten.
De bedrijven Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation en Okra Company Ltd. hebben op 13 juli 2021 een particuliere aanklacht ingediend tegen deze personen als mededaders van de gebeurtenissen.
Tijdens de voorbereidende zitting, toen de rechter hem vroeg naar de mogelijkheid om de beschuldigingen samen te voegen, sloot de openbare aanklager zich aan bij de beschuldigingen van de particuliere aanklagers en maakte deze tot de zijne.
Heropening van het proces
De zevende rechtbank van het nationale district heeft de opening van het strafproces gelast tegen Rafael Olegario Helena Regalado en Ailec Paloma Soto Garabito, als mededaders van de misdrijven van criminele organisatie en vervalsing van authentieke en handelsakten, en heeft advocaat Judith Franchesca Aguasvivas Báez een niet-toepasselijke beschikking verleend.
Volgens de verdediging van het bedrijf Costa Dorada schept de uitspraak van de voorlopige hoorzitting, ondanks de verwijzing naar de rechter, een "rampzalig precedent" tegen het eigendomsrecht en het recht om "tegen de houders van aandelen en/of sociale participaties in bedrijven die actief zijn in de Dominicaanse Republiek".
Hij is van mening dat de rechter, ondanks het feit dat hij Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation en Okra Company erkende als rechtmatige aandeelhouders van Costa Dorada in zijn uitspraak, "hen het recht heeft ontzegd om een klacht in te dienen en hen onbevoegd heeft verklaard om in de rechtspraak te eisen dat strafrechtelijke en civiele sancties worden opgelegd aan degenen die ervan worden beschuldigd deze miljoenenfraude tegen hen te hebben gepleegd.".
Dit gebeurde, zo benadrukt hij, "onder de onjuiste veronderstelling dat de Costa Dorada-organisatie het recht had om actie te ondernemen tegen de mensen die de valse verklaringen hadden afgelegd.".
"De rechter begreep niet dat de aandelen toebehoren aan de eigenaren, niet aan het bedrijf," zeggen ze.
Bronnen: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Omslagfoto: Listín Diario.
