SANTO DOMINGO.- Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft een rechter van het Tweede Gerechtshof van La Romana het eerste nationale vonnis uitgesproken waarin de vervroegde verkoop van activa wordt goedgekeurd. Dit vonnis is het resultaat van de procedure tegen het netwerk voor elektronische fraude en witwassen dat is ontmanteld in het kader van Operatie Guepardo.
De activa werden in beslag genomen in de procedure tegen het bedrijf Novasco Real Estate SRL, vertegenwoordigd door de kopstukken van het Loany-netwerk, Lismeiry Ortiz Nova, die in Colombia zijn gearresteerd, evenals Yves Alexandre Giroux en Marisol Nova Nolasco, die een voorlopige hechtenis van 18 maanden uitzittenals dwangmaatregel vanwege hun betrokkenheid bij de zaak.
De officieren van justitie Claudio Cordero en Manuel Castro, van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering, en officier van justitie Mayerling Rondón uit La Romana, dienden het verzoek in bij rechter Vicky Chalas, die de vervroegde verkoop van de activa beval.
De opbrengst van de verkopen wordt beheerd op een staatsrekening met als doel slachtoffers te compenseren wanneer een rechter tot confiscatie overgaat. Tijdens het proces worden de bezittingen teruggevorderd en aan de rechtbank voorgelegd. Na afloop van het proces, bij een veroordeling, worden ze aan de slachtoffers overgedragen.
De in de voorverkoop aangeboden activa zijn afkomstig van de locaties waar projecten zoals Romana Victoriana Residences zouden worden gerealiseerd. Op deze locaties stonden onder andere mixers, cement, wapeningsstaven, machines, kantoorapparatuur en airconditioners om de bouwwerkzaamheden van het complex te simuleren.
Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de voorverkoop bedoeld is om te voorkomen dat bederfelijke goederen beschadigd rakenof bederven. De goederen zullen daarom worden verkocht in overeenstemming met artikel 69 van Wet 60-23 betreffende het beheer van in beslag genomen en achtergelaten goederen in strafzaken en procedures tot beëindiging van eigendomsrechten. Deze wetgeving heeft het Nationaal Instituut voor Bewaring en Beheer van Inbeslaggenomen, Geconfisqueerde en Goederen waarvan het Eigendomsrecht is beëindigd (Incabide) in het leven geroepen.
Bekrachtiging van voorlopige hechtenis
Afgelopen oktober werden de 18 maanden preventieve hechtenis die in februari werd opgelegd aan de beklaagden Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya bekrachtigd, die zij uitzitten in de correctie- en rehabilitatiecentra van San Pedro de Macorís en in Najayo Mujeres, in de provincie San Cristóbal.
Wat betreft Loany Ortiz, de belangrijkste leider van de organisatie samen met Yves Alexandre Giroux, werd gemeld dat ze nog steeds vastzit in Bogotá, Colombia, in afwachting van de uitleveringsprocedure die is aangevraagd door het Openbaar Ministerie van de Dominicaanse Republiek. Naar verwachting zal ze zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten worden overgebracht om zich te verantwoorden voor haar daden.
Nieuwe arrestaties
Naarmate het onderzoek vorderde, Loana Paola Guerrero Milián, de accountant van Novasco Real Estate, SRL, en Javier Gustavo Ulloa Bueno, de advocaat van het bedrijf, gearresteerd, samen met de hoofdmakelaars van de frauduleuze projecten,Astrid Inmaculada Rydelis Bello en Samayra del Rosario Barreto. Alle vier werden veroordeeld tot een jaar voorarrest in de vrouwengevangenis La Altagracia en het correctie- en rehabilitatiecentrum Anamuya in Higüey, in dezelfde provincie.
De criminele organisatie hield zich bezig met het promoten van vastgoedprojectenen het aantrekken van kopers uit de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, de Verenigde Staten en Europa.
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de leden van de criminele organisatie een bedrag van US$ 18.851.583,12 hebben ontvangen.
Tijdens het onderzoek is onroerend goed in beslag genomen in Santo Domingo Oost, het Nationaal District, La Romana en La Altagracia , waarbij luxe voertuigen, elektronische apparaten en relevante documentatie in beslag zijn genomen.
Het Openbaar Ministerie heeft de zaak juridisch geclassificeerd als een overtreding van de artikelen 405, 265 en 266 van het Dominicaanse Wetboek van Strafrecht, artikel 15 van Wet 53-07 betreffende hightechmisdrijven en -overtredingen en Wet 155-17 betreffende witwassen en financiering van terrorisme.
