De hoofdbeklaagde in de zaak is de voormalige minister van Financiën, Donald Guerrero Ortiz, maar ook voormalige ambtenaren Emilio César Rivas Rodríguez, directeur van Nationale Activa; Claudio Silver Peña, nationaal directeur van het Kadaster; Luis Miguel Piccirillo McCabe en Domingo Enrique Martínez Reyes van de Staatssuikerraad; Simón Lizardo Mézquita, beheerder van BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, begrotingsdirecteur; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, controleur-generaal van de republiek; Princea Alexandra García Medina en Aldo Antonio Gerbasi Fernández van het directoraat voor erkenning van de staatsschuld, naast andere functionarissen en ondergeschikten.
SANTO DOMINGO.- Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de vervolging van administratieve corruptie (Pepca) onderzoekt een vermeende fraudezaak waarbij sprake is van verduistering van meer dan 17 miljard peso ten nadele van de Dominicaanse staat tijdens het bewind van president Danilo Medina.
De informatie is opgenomen in het document dat is uitgegeven door de coördinerend rechter van de rechtbanken van het Nationaal District van Kenia, Romero Severino, waarin de toezichthouders op banken, effecten, de DGII en Idecoop worden opgedragen een reeks gegevens te verstrekken die door de Pepca worden vereist voor het onderzoek naar in totaal 209 natuurlijke en rechtspersonen (bedrijven), aldus een publicatie van Diario Libre.
Volgens het document bestond de modus operandi uit frauduleuze manoeuvres die werden uitgevoerd in opdracht van de toenmalige minister van Financiën, Donald Guerrero Ortiz, met als doel RD$ 19.653.871.513,80 te verduisteren uit de staatskas voor transactieovereenkomsten, waarvan wij (Pepca) hebben vastgesteld dat ze erin geslaagd zijn RD$ 17.300.642.051,07 te verduisteren voor operaties die verband houden met onteigeningen van land in beschermde gebieden, aldus het document.
Het rapport geeft aan dat andere geïdentificeerde activiteiten bestonden uit "het simuleren van de aan- en verkoop van grond onder de noemer van administratieve schulden, waarbij het gemeenschappelijke element in alle transacties of overeenkomsten tussen de partijen betrekking had op kredietoverdrachtsovereenkomsten van meer dan RD$ 10,5 miljard aan mensen die ze volledig vertrouwden. Deze personen maakten soms gebruik van schijnvennootschappen, die ze direct na het behalen van hun doel ontbonden, wat neerkomt op een criminele vorm van verduistering", aldus het rapport.
De hoofdbeklaagde in de zaak is de voormalige minister van Financiën, Donald Guerrero Ortiz, maar ook voormalige ambtenaren Emilio César Rivas Rodríguez, directeur van Nationale Activa; Claudio Silver Peña, nationaal directeur van het Kadaster; Luis Miguel Piccirillo McCabe en Domingo Enrique Martínez Reyes van de Staatssuikerraad; Simón Lizardo Mézquita, beheerder van BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, begrotingsdirecteur; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, controleur-generaal van de republiek; Princea Alexandra García Medina en Aldo Antonio Gerbasi Fernández van het directoraat voor erkenning van de staatsschuld, naast andere functionarissen en ondergeschikten.
Hoe is het onderzoek begonnen?
Het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de vervolging van administratieve corruptie ( Pepca ) heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een speciaal onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer van de Republiek, gedateerd 23 september 2021. Dit rapport is gebaseerd op gegevens en informatie uit de interne systemen van de Algemene Rekenkamer van de Republiek en op informatie die is bevestigd door het Ministerie van Financiën, de Nationale Schatkist, de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen en andere instellingen.
"In het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zijn meerdere frauduleuze betalingen aan derden vastgesteld, die werden gedaan onder het mom van vermeende staatsschuld voor de onteigening van grond, voor een bedrag van 14.100.000.000 (veertien miljard honderd miljoen pesos) voor transactieovereenkomsten. Het rapport geeft aan dat een bedrag van 12.540.449.339,27 (twaalf miljard vijfhonderdveertig miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend driehonderdnegenendertig pesos) is betaald in een periode van zes maanden, tussen januari en juli 2020.".
Bovendien heeft de Pepca tijdens het onderzoek vastgesteld dat de schade aan publieke bezittingen veel groter is dan aangegeven in het speciale onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer van de Republiek. De daders hebben niet alleen landonteigening gebruikt om de staat ertoe te bewegen geld uit te keren aan de corruptiestructuur, maar het blijkt een corruptienetwerk te zijn dat verschillende methoden hanteert om toezicht te omzeilen en de gewenste economische middelen te verkrijgen.
Volgens het document dat Diario Libre in handen heeft gekregen, zijn de vermeende onteigende gronden tot nu toe in verschillende delen van het land geïdentificeerd: Higüey, met name in het Oostelijk Nationaal Park (Cotubanamá); Santo Domingo, een van de percelen waar de internationale luchthaven Las Américas (AILA) zich bevindt; het Nationaal District, op een perceel aan de Malecón-boulevard; Santo Domingo West, op het terrein waar de Merca Santo Domingo werd gebouwd; en Cotuí, in de provincie Sánchez Ramírez.
Volgens het Openbaar Ministerie betreft het onderzoek de volgende gronden met een totale waarde van 19.653.871.513,80 (negentien miljard zeshonderd drieënvijftig miljoen achthonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd dertien peso):
Volgens het document wijst het onderzoeksrapport van de antifraude-eenheid van de Algemene Rekenkamer van de Republiek uit dat in de meeste gevallen diverse inconsistenties werden geconstateerd tussen de namen van de personen die geregistreerd stonden als houders van de rechten die door de decreten werden getroffen en de namen die voorkwamen in de documenten die door de eisers ter onderbouwing van de betalingen werden overgelegd. Deze inconsistenties werden door de technische beoordelaars van de documenten toegeschreven aan typografische fouten, zonder dat werd gegarandeerd dat deze fouten door de bevoegde autoriteiten volgens de wettelijk vastgestelde procedures waren gecorrigeerd. Deze situatie deed zich ook voor bij de namen en achternamen van de ambtenaren die betrokken waren bij de verschillende administratieve stappen van het betalingsproces.
Het document stelt ook dat “het onderzoek heeft uitgewezen dat de heer Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, de heer José Andrés Familia, de heer Fernando Crisóstomo Herrera, de heer Álvaro Jiménez Crisóstomo, de heer Efrain Santiago Báez Fajardo, de heer José Pablo Ortiz Giraldo, de heer José Arturo Ureña, de heer Juan Alexander Tapia Holguín, de heer Pedro María de Altagracia Veras en de heer Bernardo Rafael Ledesma zijn met elkaar verbonden in het netwerk van kredietconcessies waar dezelfde manoeuvres op particuliere wijze in verschillende instellingen werden uitgevoerd.”.
Op dezelfde manier creëerde de onderzochte Donald Guerrero een niet-gouvernementele structuur bestaande uit de onderzochte Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras en Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella en Ángel George Lockward Cruz, onder anderen, om via het ministerie van Financiën onregelmatige en illegale processen van overheidsschuld uit te voeren en daardoor de bezittingen van de Dominicaanse staat te verduisteren.”.
Bron: Diario Libre
