SANTO DOMINGO - De Tweede Rechtbank van het Nationale District heeft Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito en Judith Franchesca Aguasvivas Báez veroordeeld wegens criminele samenzwering en het gebruik van valse documenten om op frauduleuze wijze het bedrijf Costa Dorada SA te verwerven, dat meer dan 6,3 miljoen vierkante meter kustgrond in Sabana Buey, provincie Peravia, bezit.
De uitspraak bepaalt gevangenisstraffen van respectievelijk zes, vier en drie jaar, naast een hoofdelijke schadevergoeding van RD$100 miljoen voor de geleden schade aan de getroffen bedrijven.
De rechtbank, onder voorzitterschap van rechter Claribel Nivar Arias en bestaande uit magistraten Yissel Soto Peña en Clara Sobeida Castillo, concludeerde dat het bestaan van een andere bedrijfsstructuur dan die oorspronkelijk was geregistreerd, op basis van vervalste documenten, was aangetoond.
De handelingen werden geclassificeerd overeenkomstig de artikelen 265, 266, 148 en 151 van het Dominicaanse Wetboek van Strafrecht, ten nadele van de bedrijven Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; en Okra Company LTD.
Naast de gevangenisstraffen hebben de rechters de verdachten en het bedrijf Global Multi Business Corporation veroordeeld tot het betalen van RD$100 miljoen aan schadevergoeding aan de slachtoffers.
Rechtbank bevestigt theorie over vervalsing van documenten
Tijdens de motivering van het vonnis stelde de rechtbank dat de documentvervalsing en de onregelmatige omvorming van Costa Dorada SA tot Costa Dorada SRL bewezen waren.
Volgens de uitspraak bleef het oorspronkelijke bedrijf weliswaar in een "passieve rol" binnen de ondernemingssfeer, maar dit hield geen verlies van rechten op de onroerende goederen in en gaf evenmin derden het recht om acties tegen het bedrijf te ondernemen.
De rechtbank gaf aan dat de oorspronkelijke eigenaren de situatie ontdekten toen ze naar de Kamer van Koophandel gingen en daar constateerden dat het bedrijf was omgevormd tot een rechtspersoon.
"Er is vastgesteld dat het bedrijf inderdaad is omgevormd tot Costa Dorada SRL," verklaarden de rechters tijdens het voorlezen van het document.
De uitspraak zet ook vraagtekens bij de rechtmatigheid van de uitgevoerde bedrijfshandelingen en de bevoegdheden die zijn verleend om namens het bedrijf op te treden, aangezien er volgens de rechtbank geen geldige machtiging van de historische eigenaren was.
Het proces duurde jaren
De rechtszaak vloeide voort uit acties die in 2013 werden aangespannen door de families Mayol en Serrano, nadat zij vermeende pogingen hadden ontdekt om de controle over het bedrijf en het bijbehorende land van Costa Dorada over te nemen.
Volgens de aanklacht die tijdens het proces is ingediend, zou de frauduleuze structuur honderden vervalste documenten en onregelmatige bedrijfsactiviteiten hebben gebruikt om de fraude te plegen.
Een van de elementen die in het dossier worden genoemd, is het gebruik van de naam van Luis Américo Minervino, die in 2010 overleed en die jaren na zijn dood nog steeds aandelenoverdrachten bleek te verrichten.
Volgens de aanklacht zijn sommige van die aandelen uiteindelijk overgenomen door het bedrijf Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Het Openbaar Ministerie verzocht om garanties voor rechtszekerheid
Tijdens de slotpleidooien van de procedure verzocht het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Magaly Sánchez, coördinator van de afdeling Onderzoek Complexe Zaken van het Nationaal Openbaar Ministerie, de rechtbank om sancties op te leggen die in verhouding staan tot de ernst van de feiten en om rechtszekerheid en particuliere investeringen te garanderen.
Op dezelfde manier had de particuliere aanklager, vertegenwoordigd door advocaat Jorge López Hilario namens de families Mayol en Serrano, twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen Rafael Olegario Helena Regalado en Ailec Paloma Soto Garabito, en tien jaar tegen Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
De rechtbank heeft de volledige uitspraak van het vonnis gepland voor 10 juni om 9:00 uur.
Aanbevolen lectuur:
