In het document wordt ingenieur Claudio Silver Peña genoemd, voormalig directeur van het Nationaal Kadaster, die deze functie bekleedde van 2014 tot 16 augustus 2020.
SANTO DOMINGO - Het openbaar ministerie heeft 25 panden in beschermde gebieden geïdentificeerd als onderdeel van de frauduleuze praktijken die naar verluidt werden gebruikt door een netwerk van voormalige functionarissen van de regering-Danilo Medina, onder leiding van voormalig minister van Financiën Donald Guerrero. Deze criminelen zouden de Dominicaanse staat voor een bedrag van RD$ 17.300.642.051,07.
Volgens het onderzoek van het gespecialiseerde openbaar ministerie voor de vervolging van administratieve corruptie (PEPCA), waarvan gisteren de eerste details naar buiten kwamen, simuleerde de betrokken groep de aan- en verkoop van grond onder het mom van administratieve schulden.
Volgens het onderzoek bevinden zich 9 panden in Higuey, binnen het beschermde gebied van het Nationaal Park Oost (Cotubanamá); in Santo Domingo Oost, op een van de terreinen waar de internationale luchthaven Las Américas, José Francisco Peña Gómez, is gevestigd; in het Nationaal District, op een strook langs de Malecón van de hoofdstad; in Santo Domingo West, op het terrein waar de Merca Santo Domingo is gebouwd; en in Cotuí, in de provincie Sánchez Ramírez.
Dit zijn de onteigende gronden die in het onderzoek worden genoemd:
-Molinera Oriental, perceel 115-REF, DC-6, Santo Domingo, voor een bedrag van 53.895.000,00
-Commercial Society, Manuel María Velásquez en zonen perceel 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361.280.250,00
-Opvolgers van Benardino Mercedes, perceel 613, DC 32 in Boca Chica voor RD$ 85.891.050,00
-Opvolgers van José Antonio Concepcion, perceel 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí voor RD$ 290.368.774,25
- Opvolgers van Manuel Milciades Morilla Soto, perceel 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Erfgenamen van Manuel Reyes y Comptes, perceel 613, DC32, Boca Chica RD$ 1.288.365.750.
-Erfgenamen van Jorge Mota, perceel 10, DC10/01, Higüey RD$ 505.081.440,51.
-Erfgenamen van Rafael María Gatón, perceel 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, perceel 19, DC10/1st, Higüey RD$ 555.584.180.
-Erfgenamen van Genaro Arturo Quiñones, perceel 19 DC10/1st, Higüey RD$ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo en Sandra Xiomara Pereyra Cuello, perceel 18, DC 10/2e, registratie 3000205849, Higuey RD$ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, perceel 74-C, 214B en 142-C, DC2, DN RD$ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón en Fátima E Gatón S, perceel 20, DC10/2e RD$ 216.890.592,50.
-Mártires Santana, perceel 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$ 78.607.000,00.
-Juan Julio Ceballo Santana, perceel 18-C, DC10/2e, Higüey RD$ 393.019.800,00.
-Hermenegilda Santana, perceel 18-C, DC 10/2e, Higüey RD$ 78.607.000,00.
-Erfgenamen van Alessandra de Fdez. de Paola, perceel 9, DC 10/1e, Higüey RD$ 4.768.003.710,00.
-Erfgenamen van Delia Reyes Escotto, perceel 613, DC: 32, Nationaal District RD$ 515.346.300,00.
-Juan A. Acevedo, perceel 14, DC 10/1e, Higüey RD$ 3.198.281.243,84.
-Opvolgers Francisca Toloparca Gaton, perceel 20, DC10/2e, Higüey RD$ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, perceel 25 en 31, registraties 3000268421 en 3000268404, RD$708.411.318,00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín en Verónica Hernández Susana, perceel DC: 3000268435 en 3000268420 RD$ 277.327.358,00
-Opvolgers Enrique López/ Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu en Enrique Roberto López Abreu, perceel 31 van kadastraal district 8. Registratie 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Villa Mella Recreation Farm, perceel 1-ref-E-2 en 1-ref-3, DC: 2e, gemeente Santo Domingo Norte. Registratienummers 3000238561 en 3000201851 RD$ 441.227.775,00.
Gekoppelde namen
In het document wordt ingenieur Claudio Silver Peña genoemd, voormalig directeur van het Nationaal Kadaster, die deze functie bekleedde tussen 15 september 2014 en 16 augustus 2020. Ook wordt Belkis Tejada Ramírez genoemd, voormalig juridisch directeur van de Nationale Bezittingen, die tevens verantwoordelijk was voor registratie en analyse.
Ook werden Rolando Méndez Morillo, landmeter voor de administratieve schuld, en Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, landmeter voor de staatsschuld en officieel coördinator van het Nationaal Eigendomsregistratieplan voor het Directoraat Nationale Activa, waar hij tevens adviseur was, genoemd. Rafael Geraldo Collado Ventura, landmeter voor de nationale activa, werd eveneens genoemd.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, landmeter voor de afdeling administratieve schulderkenning en interne auditor voor het Bureau van de Algemene Rekenkamer. Verschillende namen uit dezelfde familie duiken op in het onderzoek.
Het totale aantal genoemde personen bedraagt 32, samen met meer dan een dozijn bedrijven en een uitgebreide lijst van personen die worden onderzocht.
Magistraat Romero gaf de aanklagers opdracht om, samen met de toezichthoudende instanties van het Dominicaanse financiële en bankwezen, documenten, rapporten en informatie te verzamelen die de geschiedenis en het financiële beheer van nog eens 183 personen, alsmede 26 bedrijven of handelsondernemingen, ondersteunen.
