De gegevens in het bestand geven aan dat 98% van de panden na 2018 is verworven en dat slechts twee panden uit 2007 stammen.
SANTO DOMINGO - Volgens het dossier van het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Administratieve Corruptie (PEPCA) staan 23 onroerende goederen met een waarde van RD$ 65.788.267,49 geregistreerd bij de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen (DGII) op naam van generaal Julio Camilo De Los Santos Viola, die is aangeklaagd in de Coral 5G-operatiezaak.
"De beklaagde heeft, gebruikmakend van zijn machtspositie als plaatsvervangend hoofd van het Presidentiële Veiligheidskorps (CUSEP), zijn vermogen op exorbitante en onrechtmatige wijze vergroot, met name in 2020 toen hij zijn grootste aankopen van nieuwe onroerende goederen deed. Volgens zijn laatste verklaring onder ede betrof dit in totaal 23 onroerende goederen, met een geschatte waarde van vijfenzestig miljoen zevenhonderdachtentachtigduizend tweehonderdzevenenzestig peso en negenenveertig cent (DOP$ 65.788.267,49), aldus de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen (DGII).".
In het meer dan 600 pagina's tellende dossier waarin de openbare aanklager dwangmaatregelen eist tegen 13 verdachten, wordt vastgesteld dat de los Santos Viola, via zijn schoonfamilie Manuel de Jesús Alba Solano en Elida María Trinidad Santiago, diverse onroerende goederen ter waarde van miljoenen dollars heeft verworven, waaronder 16 percelen grond. Dit alles gebeurde nadat hij de functie van plaatsvervangend chef van het Korps der Presidentiële Veiligheid (CUSEP) had overgenomen en de fondsen voor inlichtingenoperaties begon te beheren.
In het document wordt gesteld dat de schoonfamilie noch het financiële profiel, noch het inkomen heeft om de aanschaf van roerende en onroerende goederen van de genoemde omvang te rechtvaardigen, "vooral omdat zij, wanneer zij door het Openbaar Ministerie worden ondervraagd, in verschillende gevallen niet op de hoogte zijn van de precieze locatie van de eigendommen.".
"Het criminele plan dat werd uitgevoerd door de voormalige adjunct-chef van CUSEP had niet alleen een grote maatschappelijke, militaire en institutionele impact, maar was ook een complex en ernstig complot, gezien de mate van verfijning, de discretie, het gestolen geld en het ontbreken van toezicht op overheidsgelden door de controlerende instanties van de Dominicaanse staat.".
Onder de eigendommen die bij de DGII op naam van de verdachte geregistreerd staan, worden de volgende in het dossier genoemd: drie in Las Damas, Santiago; één in Gazcue, Nationaal District; één in Los Millones, Nationaal District; zeven in de woonwijk Nicolás Vargas, Santiago; vijf in de urbanisatie Jardines del Licey, Santiago; twee in La Chiva, Santiago; vier aan de Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo Oost.
Uit het dossier van het Openbaar Ministerie blijkt dat de verdachte elf opeenvolgende eigendommen (samengevoegd tot grond) heeft verworven: vier op zijn naam, één op naam van zijn zus Magnolia de los Santos Viola, drie op naam van zijn neef Raymel Pastor del Rosario Viola, één op naam van zijn moeder Gladys en nog twee op naam van zijn nicht Onoris Beatriz Soto de los Santos.
De gegevens in het bestand geven aan dat 98% van de panden na 2018 is verworven en dat slechts twee panden uit 2007 stammen.
De hierboven beschreven situatie deed zich, zo blijkt uit het dossier, voor bij de heer Enmanuel Antonio Alba Trinidad, de zwager van de verdachte, die vijf percelen grond bezit in Hoya del Caimito en Liceo, Santiago.
Uit het dossier van het Openbaar Ministerie blijkt dat de verdachte een woning in de woonwijk Doña Elena en aangrenzende percelen bewoonde, die onder toezicht stonden van de Nationale Directie voor Drugsbestrijding (DNCD).
"Het is vastgesteld dat de beschuldigde Julio Camilo de los Santos Viola sinds 2004 appartement 3-D van module 1 Doña Elena Residential, Las Dianas, Santiago, bewoonde en dat hij vervolgens, vanaf 2014, misbruik makend van zijn positie als adjunct-directeur van CUSEP en van zijn nauwe band met voormalig president Danilo Medina Sánchez, appartement 4D van dezelfde module in bezit nam en deze appartementen samenvoegde tot één luxe appartement.".
"Vanaf 2014, zo staat in het dossier, heeft de verdachte een aanzienlijk stuk grond in de eerdergenoemde woonwijk in bezit genomen en omgebouwd tot een luxe villa met twee verdiepingen, een zwembad, diverse sportvelden, een atletiekbaan, tientallen fitnessapparaten, een helikopterplatform, een bewakingspost, enzovoort, met behulp van in beslag genomen eigendommen en middelen die hij door corruptie heeft verduisterd.".
Volgens het dossier van het Openbaar Ministerie heeft de verdachte in de provincie Santiago 31.806,09 vierkante meter grond gekocht voor negentig miljoen peso (ongeveer 90.000 RD), evenals acht panden in de buurt van het wooncomplex Doña Elena in Santiago. Hij heeft ook het wooncomplex Jireh laten bouwen door derden. Bovendien heeft hij het wooncomplex Doña Elena in Santiago op naam van zijn huishoudster, Ana Inoa Germosén, laten registreren.
