De oplichtingspraktijken, waarbij mensen in binnen- en buitenland onroerend goed kopen, hebben een schade van meer dan 200 miljoen peso geleden.
SANTO DOMINGO- Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagochtend vroeg een verzoek ingediend voor dwangmaatregelen tegen zeven personen en twee bedrijven die betrokken zijn bij Operatie Nido. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen ervan 147 mensen te hebben opgelicht met vastgoedfraude, waarbij een bedrag van 200 miljoen peso gemoeid is, aldus het verzoekschrift.
De documenten werden na 00:30 uur gedeponeerd bij de Permanente Dienst in het Nieuwe Stadsgerechtsgebouw.
Het Openbaar Ministerie verzoekt om 18 maanden voorarrest en om de zaak als complex te bestempelen vanwege de vermeende fraude tegen meer dan 147 slachtoffers.
Sourelly Jáquez, de belastingadvocaat, verklaarde dat de fraudegevallen, die gericht zijn tegen mensen die onroerend goed kopen in binnen- en buitenland, een bedrag van meer dan 200 miljoen peso bedragen.
De dwangmaatregel die is ingediend bij de Dienst voor Permanente Rechtspraak van het Nationaal District omvat ongeveer 400 pagina's.
"We begrijpen dat de impact niet alleen economisch is, maar ook psychologisch, emotioneel, familiaal en professioneel," onthulde Jáquez.
Operatie Nest
De inzet van Operatie Nest ging woensdagochtend vroeg van start onder leiding van het Openbaar Ministerie, in samenwerking met de Nationale Politie, met de uitvoering van 25 razzia's in San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez en het Nationaal District.
In totaal hebben 170 politieagenten en 28 officieren van justitie de huiszoekings- en arrestatiebevelen tegen de verdachten uitgevoerd en bewijsmateriaal in beslag genomen.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat minstens 144 slachtoffers een klacht of melding hebben ingediend bij het Openbaar Ministerie. De meerderheid van de getroffenen zijn werkende mensen die, door offers te brengen, aanzienlijke bedragen hebben bijgedragen aan de aankoop van een huis dat ze nooit hebben gekregen.
Opnieuw ondervraagd
De directeur van het Openbaar Ministerie, Yeni Berenice Reynoso, heeft zakenman Enmanuel Rivera Ledesma gisteren, donderdag, voor de tweede keer ondervraagd.
De advocaat van zeven van de slachtoffers, Cristofer Pérez, verklaarde dat hoewel slechts 144 mensen een klacht hebben ingediend, het aantal getroffenen meer dan 300 bedraagt.
De vragen maken deel uit van het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de uitvoering van het verzoek om dwangmaatregelen. Dit verzoek moest binnen 48 uur worden ingediend en de termijn daarvoor verstrijkt vandaag, vrijdag, na 8.00 uur.
Reacties op de arrestatie
Na de arrestatie van ingenieur Enmanuel Rivera Ledesma, die afgelopen woensdag door het Openbaar Ministerie werd gearresteerd samen met andere leden van een netwerk dat mensen voor miljoenen peso's had opgelicht door hen huizen aan te bieden in zogenaamde vastgoedprojecten via diverse frauduleuze constructies, werd vertrouwen uitgesproken dat gerechtigheid zou geschieden, werd opgeroepen tot teruggave van het geld van de slachtoffers en werd de juridische actie geprezen.
"Uitstekend dat dit allemaal is opgehelderd, vooral voor degenen onder ons die met waardigheid werken aan het beschermen van de bezittingen van onze cliënten," aldus makelaar Juleidy Mazara op het Instagram-account van El Inmobiliario .
"Zo verwachten we dat er recht wordt gedaan en dat het gestolen geld aan elk slachtoffer wordt teruggegeven. We vertrouwen erop dat het rechtssysteem zijn werk naar behoren zal doen," aldus Luis Castro.
Margaritafeliz8 reageerde: "Ze hebben lang gewacht en ik weet niet waarom, terwijl deze ernstige situatie het land ernstig treft." In een tweede reactie stelt ze dat "het het imago van de Dominicaanse Republiek schaadt en investeerders die hun geld met zoveel opofferingen hebben verdiend, zwaar treft.".
In een reactie op het account van Sandy Pena stond: "Het zou geweldig zijn als er gerechtigheid zou geschieden, zodat we hopelijk ooit weer vertrouwen kunnen hebben in vastgoedbedrijven. Anders zou het echt zonde zijn als ze de dromen van ons hier in New York zouden verpesten.".
"Met deze zaak moeten we een precedent scheppen, want de Dominicaanse diaspora is altijd al het doelwit geweest van dit soort oplichting. De strijd gaat door," aldus Dayanara Borbón.
