SANTO DOMINGO- In het kader van haar trainingsprogramma, gericht op het versterken van de kennis van makelaars en professionals in de vastgoedsector in het land, nodigt AEI, de Vereniging van Makelaars en Vastgoedbedrijven, geïnteresseerden uit voor het seminar "Preventie van witwassen en terrorismefinanciering door makelaars".
Morgen, woensdag 7 september, vindt het gesprek plaats via videoconferentie, gratis, van 18.00 tot 20.00 uur, en zal een presentatie bevatten van een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen (DGII).
"We zijn verheugd dit seminar via videoconferentie aan te bieden aan de vastgoedsector over dit onderwerp, waarover alle makelaars en bedrijven op de hoogte moeten zijn om volledig te voldoen aan hun status als verplichtte partijen," aldus de AEI in een bericht, waarin iedereen wordt aangemoedigd van de gelegenheid gebruik te maken.
De vereniging, die makelaars in het hele land vertegenwoordigt, bedankte de overheidsinstantie voor haar steun bij het verzorgen van deze en andere trainingen die essentieel zijn voor ethisch handelen in de vastgoedsector. Aanmelden kan via de Instagrampagina van de AEI.
Met betrekking tot de wetgeving inzake het witwassen van geld
Wet 155-17 tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme behandelt de handelingen die witwassen van geld vormen, de voorafgaande of bepalende delicten en de financiering van terrorisme, evenals de toepasselijke strafrechtelijke sancties.
Het verdrag behandelt ook speciale onderzoekstechnieken, mechanismen voor internationale samenwerking en rechtshulp, en voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; het regime voor de preventie en opsporing van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, waarbij de verplichtte partijen, hun verplichtingen en verboden, alsook de administratieve sancties die voortvloeien uit hun niet-naleving.
Het document behandelt ook de institutionele organisatie die erop gericht is het nationale economische systeem niet te gebruiken voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens.
Over de AEI
De AEI bestaat al 32 jaar en zet zich in voor de opleiding en professionele ontwikkeling van makelaars en de eenheid binnen de sector.
"Onze inspanningen zijn gericht op de bedrijven die bij onze vereniging en organisatie zijn aangesloten, met als doel te fungeren als intermediair en facilitator in de relaties tussen de bedrijven in de vastgoedsector. We streven ernaar oneerlijke concurrentie te voorkomen en de principes uit onze ethische code in de praktijk te brengen.".
Tot de doelstellingen behoren onder meer het reguleren en creëren van een basis voor joint ventures, het voorkomen van oneerlijke concurrentie door middel van disciplinaire maatregelen en bemiddeling, het bevorderen van samenwerking tussen de leden, het verspreiden van informatie om de leden op de hoogte te houden, het bieden van technische ondersteuning via cursussen en workshops, het streven naar uniformiteit in de formulieren en documenten die worden gebruikt bij de uitvoering van activiteiten, en het ondersteunen van de rechtmatige belangen van de leden door het verstrekken van de nodige professionele hulp en begeleiding.
