SANTO DOMINGO - De Dominicaanse Republiekse Vereniging van Meerdere Banken (ABA) heeft aangekondigd dat zij werkt aan de ontwikkeling van de eerste nationale certificering voor de preventie van witwassen. Dit is een baanbrekend initiatief in het land dat de preventiecultuur wil versterken en de technische capaciteiten wil verbeteren van alle sectoren die betrokken zijn bij de naleving van wet- en regelgeving.
Hij legde uit dat dit initiatief is opgezet als een referentiestandaard die van toepassing is op de verplichtte entiteiten zoals bedoeld in Wet 155-17, zowel financiële als niet-financiële, en dat het tot doel heeft de kennisverschillen met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering in het land te verkleinen.
Hij benadrukte dat dit project "de inzet van het land voor een cultuur van integriteit en transparantie aantoont, terwijl het tegelijkertijd de professionalisering van de betrokkenen in het systeem bevordert en de geloofwaardigheid van de strijd tegen het probleem in de ogen van internationale organisaties versterkt.".
In een persbericht stelde de bankenvereniging dat de certificering ervoor zal zorgen dat de verschillende sectoren onder hetzelfde conceptuele en operationele kader vallen, de technische vaardigheden van compliance-professionals zullen worden versterkt en de nationale preventienormen zullen worden verhoogd.
Naast de goedkeuring van de branchevereniging, die als vertegenwoordiger van diverse banken in het land optreedt, zal de training ook de steun krijgen van erkende nationale en internationale instanties.
Bij de aankondiging bevestigde de ABA haar voornemen om te blijven bijdragen aan de consolidatie van een robuuster, ethischer en betrouwbaarder financieel systeem, ervan overtuigd dat deze inspanning zowel nationaal als internationaal een positieve invloed zal hebben op de reputatie.
