SANTO DOMINGO.- Menurut dokumen yang dibentangkan pada hari Sabtu oleh Kementerian Awam mengenai pertuduhan terhadap 14 individu yang terlibat dalam Operasi Larva, salah satu taktik utama mereka terdiri daripada melabur sejumlah besar wang yang diperoleh daripada aktiviti pengedaran dadah dalam sektor hartanah, memperoleh "hartanah mewah" di kawasan eksklusif Daerah Nasional, Punta Cana dan Santiago de los Caballeros.
Pendakwa raya memetik bahawa hartanah tersebut tidak sepadan dengan profil ekonomi yang dilaporkan oleh Perbendaharaan Keselamatan Sosial (TSS) dan Direktorat Jeneral Cukai Dalaman (DGII), itulah sebabnya mereka menimbulkan syak wasangka.
"Mereka mengurus dan menggunakan berjuta-juta dolar dalam jumlah wang, melalui pelbagai operasi yang tidak dapat menahan penelitian siasatan dan dengan mudah mendedahkan bahawa mereka datang daripada pengedaran dadah," kata fail itu.
Untuk mencapai matlamat mereka, mereka menggunakan saudara-mara ahli utama rangkaian itu, serta syarikat-syarikat cangkerang. Menurut pendakwa raya, mereka memperoleh hartanah bernilai lebih RD$500,000,000 melalui syarikat mereka.
"Mereka mewujudkan syarikat-syarikat shell, yang ditubuhkan untuk tujuan memperoleh hartanah mewah, tanpa sebarang operasi sebenar," kata dokumen itu.
Mereka juga menubuhkan sebilangan besar syarikat di bawah nama dan alamat korporat yang sama untuk "menunjukkan kepada masyarakat bahawa mereka adalah orang yang sumbernya sah."
Dalam fail tersebut, Pejabat Pendakwa Raya menyatakan bahawa syarikat-syarikat ini tidak mempunyai sejarah kredit atau transaksi dalam sektor kewangan, yang menunjukkan bahawa hartanah yang diperoleh melalui mereka telah dibeli "dengan menggunakan wang tunai daripada pengubahan wang haram.".
Rangkaian jenayah yang didakwa itu juga menjalankan aktiviti pengantaraan kewangan tanpa kebenaran daripada Superintenden Bank untuk tujuan ini, dan berjaya mengelak daripada membuat laporan kepada pihak berkuasa.
Satu lagi strategi ialah menghantar kiriman wang antara ahli organisasi, "sebagai cara mengedarkan wang melalui operasi smurfing."
Teks diadaptasi daripada maklumat yang diterbitkan oleh Listín Diario.
