Questo presunto gruppo criminale era attivo almeno dal 2014 e avrebbe causato perdite per circa 3,5 milioni di euro
Tratto da Listín Diario
L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di contrasto alla criminalità (Europol) ha annunciato lo smantellamento di una presunta rete di truffatori immobiliari che trasferivano i proventi illeciti nella Repubblica Dominicana.
Secondo Europol, questo presunto gruppo criminale era attivo almeno dal 2014 e avrebbe causato danni economici per circa 3,5 milioni di euro (circa 227 milioni di pesos dominicani).
"La polizia metropolitana di Budapest, con il supporto di Europol, ha smantellato un gruppo criminale organizzato coinvolto in frodi e riciclaggio di denaro", si legge in parte del comunicato dell'ente in questione.
Lo stesso documento specificava che la persona identificata come il leader di questo gruppo, la cui identità non è stata rivelata, era stata arrestata nella Repubblica Dominicana lo scorso giugno, dove si nascondeva utilizzando documenti d'identità falsi.
In seguito al suo arresto, le autorità hanno congelato i suoi conti bancari e confiscato diversi suoi dispositivi elettronici, e infine è stato estradato in Ungheria giovedì 28 settembre di quest'anno.
Questa operazione, oltre alla polizia di Budapest e a Europol, ha beneficiato del supporto delle autorità giudiziarie e di polizia dominicane, nonché dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
Modo operandi
Secondo il suddetto rapporto, questa presunta organizzazione criminale avrebbe truffato diverse persone utilizzando annunci falsi per un centinaio di immobili, sebbene nessuno dei suoi membri possedesse gli immobili pubblicizzati e i veri proprietari non avessero alcun legame con questa rete.
Secondo Europol, i sospettati hanno creato annunci immobiliari falsi per truffare le vittime e farsi inviare denaro a titolo di caparra e affitto
Hanno inoltre affermato di aver sfruttato la pandemia di Covid-19 come pretesto per installare software di controllo remoto sui computer delle persone che hanno truffato.
Hanno inoltre affermato di aver creato un sistema di riciclaggio di denaro basato sul reclutamento di persone e sulla loro trasformazione in una sorta di "corrieri di denaro".
"Per riciclare il denaro, i sospettati hanno reclutato cittadini ungheresi per vari incarichi, convincendoli a diventare corrieri di denaro per un periodo di prova", ha dichiarato Europol.
Analogamente, l'istituzione ha affermato che coloro che erano interessati a questo "lavoro" svolgevano molteplici attività, come l'apertura di conti bancari, la ricezione e il trasferimento di denaro, l'esecuzione di transazioni in criptovaluta e la partecipazione alla falsa vendita o locazione di immobili, con la Repubblica Dominicana come destinazione finale dei profitti illeciti.
Risultati
Nel loro rapporto, le autorità hanno indicato di aver effettuato 116 perquisizioni e di aver identificato 477 vittime e 130 sospetti.
