SANTO DOMINGO -I leader del settore finanziario regionale e i professionisti della conformità normativa provenienti dall'America Latina si incontreranno al III Congresso Latinoamericano sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (COPLAFT), un evento che si terrà per la prima volta nella Repubblica Dominicana.
L'Associazione bancaria multilaterale della Repubblica Dominicana (ABA) e la Federazione delle banche latinoamericane (FELABAN) stanno organizzando questo evento internazionale, che si preannuncia come una piattaforma fondamentale per la discussione e lo scambio di conoscenze su questi temi a livello regionale.
In un comunicato stampa, l'ABA ha annunciato che l'evento si terrà il 3 e 4 ottobre presso il Marriott Hotel di Abraham Lincoln Avenue, con un programma ricco di argomenti che includeranno, tra gli altri, l'implementazione di nuove tecnologie nella prevenzione dei reati finanziari.
A questo proposito, l'associazione bancaria ha sottolineato che analizzerà come l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale (IA) stiano trasformando la funzione di conformità all'interno delle organizzazioni e contribuendo a prevenire i rischi.
Il Paese è stato scelto per ospitare l'incontro, che si terrà per la prima volta in presenza. (Fonte esterna).
"Il congresso discuterà gli approcci basati sul rischio per rafforzare i programmi di conformità, le normative più recenti e come gli istituti finanziari possono adattarsi per soddisfare questi nuovi requisiti", ha dichiarato l'associazione bancaria.
Ha riferito che altri aspetti da affrontare includono la collaborazione interistituzionale e le migliori pratiche per la lotta alla criminalità, comprese le storie di successo e le strategie collaborative che si sono dimostrate efficaci nel contrastare i reati finanziari a livello regionale e internazionale.
L'ABA ha riferito che COPLAFT si rivolge a un ampio segmento di pubblico, che comprende enti obbligati sia finanziari che non finanziari, autorità competenti, studenti e il pubblico in generale interessato ad ampliare le proprie conoscenze in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Per chi fosse interessato all'evento, è stato reso disponibile il sito web www.copleft.com, che contiene dettagli sul programma, i relatori, le modalità di registrazione e altri aspetti dell'evento.
L'ABA ha sottolineato che le due precedenti edizioni di questo congresso si sono svolte virtualmente e che, questa volta, la Repubblica Dominicana è stata scelta per la sua prima edizione in presenza, suscitando grande entusiasmo tra i professionisti del settore.
