SAINT-DOMINGUE.- Selon le document présenté samedi par le Ministère public concernant les accusations portées contre les 14 personnes impliquées dans l'opération Larva, l'une de leurs principales tactiques consistait à investir les importantes sommes d'argent obtenues grâce au trafic de drogue dans le secteur immobilier, en acquérant des « propriétés de luxe » dans des quartiers exclusifs du District national, de Punta Cana et de Santiago de los Caballeros.
Les procureurs indiquent que les biens ne correspondent pas au profil économique déclaré par la Caisse de sécurité sociale (TSS) et la Direction générale des impôts intérieurs (DGII), ce qui a suscité leurs soupçons.
« Ils ont géré et utilisé des millions de dollars, à travers de multiples opérations qui n'ont pas résisté à l'examen minutieux de l'enquête et qui ont facilement révélé leur origine liée au trafic de drogue », indique le dossier.
Pour parvenir à leurs fins, ils ont eu recours à des proches des principaux membres du réseau, ainsi qu'à des sociétés écrans. Selon l'accusation, ils ont acquis des biens d'une valeur supérieure à 500 millions de pesos dominicains par le biais de ces sociétés.
« Ils ont créé des sociétés écrans, établies dans le but d’acquérir des propriétés de luxe, sans que celles-ci n’aient aucune activité réelle », indique le document.
Ils ont également créé un grand nombre de sociétés sous la même raison sociale et à la même adresse afin de «donner l'impression à la société qu'il s'agit de personnes dont les ressources sont légitimes ».
Dans le dossier, le parquet précise que ces sociétés n'ont aucun historique de crédit ni aucune transaction dans le secteur financier, ce qui indique que les biens acquis par leur intermédiaire ont été achetés « au moyen d'argent provenant du blanchiment d'argent ».
Le réseau criminel présumé se livrait également à des activités d'intermédiation financière sans y être autorisé par la Surintendance des banques, et parvenait à éviter de faire rapport aux autorités.
Une autre stratégie consistait à envoyer des transferts de fonds entre les membres de l'organisation, « comme moyen de faire circuler l'argent par le biais d'opérations de blanchiment d'argent ».
Texte adapté d'informations publiées par Listín Diario.
