SAINT-DOMINGUE.– Dans le dossier d’accusation formel de l’« Opération Caméléon », le Bureau du Procureur général établit que José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)aurait utilisé la société OML Inversiones, SRLcomme instrument pour canaliser des fonds publics détournés de l’Institut national des transports terrestres et du transit (INTRANT), par le biais de l’achat de biens immobiliers placés au nom desdites entités.
À la page 96 du document, le Bureau du Procureur public déclare : « Avec les fonds détournés, Gómez Canaán et son entourage ont procédé à l'intégration de l'argent dans le circuit économique formel, acquérant des propriétés de luxe et des actifs immobiliers au nom de PagoRD et OML, avec des valeurs qui dépassent la capacité économique déclarée de leurs propriétaires. »
Parmi les biens identifiés par le parquet figurent :
Appartement A-08 de la copropriété Logroval XVI, situé à l'angle de la rue José Amado Soler et de la rue Troncoso, secteur Piantini, District National, d'une valeur de 116 428 600,00 DOP.
Propriété identifiée comme un terrain d'une superficie de 142 676 mètres carrés, situé à Jarabacoa, La Vega, d'une valeur de 48 562 754,72 DOP.
Terrain, à Cap Cana, zone de plage, province de La Altagracia, d'une valeur de 93 084 796,54 DOP.
Le document explique que ces propriétés ont ensuite été hypothéquées en faveur de Banco BDI en garantie de lignes de crédit totalisant « 1 500 000,00 USD et 120 000 000,00 RD$ », ce que le Bureau du procureur général décrit comme une stratégie d’intégration d’actifs « par l’endettement et la simulation de solvabilité financière ».
Outre les biens financés, le dossier détaille d'autres propriétés acquises par Gómez Canaán, notamment :
Appartement A-12 de la copropriété Logroval XVI, également à Piantini, avec une estimation de 74 015 240,00 DOP, acquis le 29 septembre 2021.
Villa 12 à Punta Cayuco, Punta Cana, d'une valeur de 149 565 691,42 DOP$.
Transferts et frais à l'étranger
Le bureau du procureur public indique que les comptes d'OML Inversiones ont enregistré des transferts et des paiements internationaux à l'étranger directement liés aux résidences et aux activités personnelles de Gómez Canaán au Panama et à Miami.
Les concepts identifiés comprennent : « Paiement pour la conception de l'appartement 4B Panama», « Réservation de l'appartement Panama », « Paiement complémentaire pour l'appartement 4B Panama » et « Œuvres d'art PTY ».
Irrégularités fiscales et sous-déclaration des revenus
D'après le dossier, la société est enregistrée sous l'activité « Opérations immobilières et investisseurs étrangers », ce qui lui permet de déclarer des investissements immobiliers et des transactions d'investissement. Il est précisé que cette structure aurait servi de couverture à des mouvements de capitaux entre des sociétés du groupe contrôlé par Gómez Canaán.
En outre, il est à noter que la comparaison des déclarations sous serment IR2 avec les virements bancaires effectués par OML Inversiones révèle des montants dépassant un milliard de pesos dominicains et quinze millions de dollars américains, ce qui démontre « une sous-déclaration claire des revenus et l’existence de mensonges idéologiques dans les déclarations fiscales soumises à la Direction générale des impôts intérieurs ».
