SANTO DOMINGO.– In der formellen Anklageschrift der „Operation Chameleon“ stellt die Staatsanwaltschaft fest, dass José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)die Firma OML Inversiones, SRLals Instrument nutzte, um öffentliche Gelder, die vom Nationalen Institut für Transit und Landverkehr (INTRANT) abgezweigt wurden, durch den Kauf von Immobilien, die auf den Namen dieser Institutionen eingetragen wurden, umzuleiten.
Auf Seite 96 des Dokuments erklärt die Staatsanwaltschaft: „Mit den veruntreuten Geldernintegrierten Gómez Canaán und sein Umfeld das Geld in den regulären Wirtschaftskreislauf und erwarben Luxusimmobilien und Grundstücke im Namen von PagoRD und OML, deren Wert die deklarierte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Eigentümer übersteigt.“
Zu den von der Staatsanwaltschaft identifizierten Immobilien gehören:
Apartment A-08 des Logroval XVI Condominiums, gelegen an der Ecke José Amado Soler Straße und Troncoso, Sektor Piantini, National District, mit einem Wert von DOP$ 116.428.600,00.
Grundstück mit einer Fläche von 142.676 Quadratmetern in Jarabacoa, La Vega, mit einem Wert von 48.562.754,72 DOP$.
Grundstück in Cap Cana, Strandgebiet, Provinz La Altagracia, mit einem Wert von 93.084.796,54 DOP$.
Das Dokument erläutert, dass diese Immobilien anschließend zugunsten der Banco BDI als Sicherheit für Kreditlinien in Höhe von insgesamt „1.500.000,00 US-Dollar und 120.000.000,00 RD-Dollar“ verpfändet wurden, was die Staatsanwaltschaft als Strategie der Vermögensintegration „durch Verschuldung und Simulation finanzieller Zahlungsfähigkeit“ beschreibt.
Zusätzlich zu den finanzierten Immobilien enthält die Akte Angaben zu weiteren von Gómez Canaán erworbenen Immobilien, darunter:
Wohnung A-12 des Logroval XVI Condominiums, ebenfalls in Piantini, mit einem Schätzwert von 74.015.240,00 DOP$, erworben am 29. September 2021.
Villa 12 in Punta Cayuco, Punta Cana, im Wert von 149.565.691,42 DOP$.
Überweisungen und Ausgaben ins Ausland
Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass auf den Konten von OML Inversiones internationale Überweisungen und Zahlungen ins Ausland registriert wurden, die in direktem Zusammenhang mit den Wohnsitzen und persönlichen Aktivitäten von Gómez Canaán in Panama und Miami stehen.
Zu den identifizierten Konzepten gehören: „Zahlung für die Gestaltung von Apartment 4B Panama“, „Reservierung von Apartment Panama“, „Zusätzliche Zahlung für Apartment 4B Panama“ und „Works of art PTY“.
Steuerunregelmäßigkeiten und Unterdeklaration von Einkünften
Laut den Akten ist das Unternehmen unter der Tätigkeit „Immobiliengeschäfte und ausländische Investoren“ registriert, was es ihm erlaubt, Investitionen in Immobilien und Anlagetransaktionen anzugeben. Darin wird erläutert, dass diese Struktur angeblich als Tarnung für Kapitalbewegungen zwischen Unternehmen innerhalb der von Gómez Canaán kontrollierten Gruppe diente.
Darüber hinaus wird festgestellt, dass beim Vergleich der eidesstattlichen Erklärungen von IR2 mit den von OML Inversiones getätigten Banküberweisungen Beträge von über einer Milliarde dominikanischer Pesos und fünfzehn Millionen US-Dollar ersichtlich sind, was „eine klare Unterdeklaration von Einkünften und das Vorhandensein ideologischer Falschdarstellungen in den der Generaldirektion für Innere Steuern vorgelegten Steuererklärungen beweist “
