SANTO DOMINGO.– Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass Loany Lismeiry Ortiz Nova in Kolumbien in einer gemeinsamen Aktion mit der Abteilung für Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung (DILAT) der Nationalpolizei und dem Interpol-Büro in Santo Domingo festgenommen wurde. Sie gilt als Hauptverantwortliche der im Fall Guepardo verwickelten Organisation, die am 7. Februar zerschlagen wurde.
Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass nach der Übermittlung von Informationen durch die Generaldirektion für Migration der Dominikanischen Republik an die Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wonach Loany Lismeiry Ortiz Nova am 13. November 2024, während die Ermittlungen gegen sie und die gesamte Organisation noch liefen, nach Bogotá in Kolumbien gereist war, Maßnahmen zur Auffindung von ihr eingeleitet wurden.
Aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass die Beschuldigte nach Bogotá, Kolumbien, reiste und dabei einen Zwischenstopp in Panama einlegte, von wo aus sie angeblich am 19. November 2024 in ihr Heimatland zurückkehren wollte; um sich jedoch dem gegen sie laufenden Strafverfahren zu entziehen, kehrte sie nicht auf dominikanisches Territorium zurück.
Die Behörde erklärte, sie habe umgehend Kontakt mit dem Nationalen Zentralbüro (NCB) von Interpol in Santo Domingo aufgenommen, um Ortiz Nova in dem südamerikanischen Land aufzuspüren. Sie gab an, ständige Unterstützung vom Interpol-Büro in Bogotá erhalten zu haben, was es ermöglichte, den untergetauchten Beschuldigten zu finden.
Seine Verhaftung erfolgte laut Presseberichten in der Stadt San José de Cúcuta im Norden von Santander.
Laut Claudio Cordero, dem Staatsanwalt für Geldwäschebekämpfung und Ermittler in diesem Fall, „wird die Generalstaatsanwaltschaft in den nächsten Stunden die Akte an Kolumbien übermitteln, damit die Auslieferung der dominikanischen Staatsangehörigen eingeleitet werden kann und sie sich wegen Immobilienbetrugs und Geldwäsche verantworten kann, von denen Hunderte von Opfern betroffen waren.“.
Am 11. Februar nahm die Staatsanwaltschaft von La Romana zusammen mit der Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch den Beschuldigten Yves Alexandre Giroux fest, der ebenfalls am 7. Februar 2025, zum Zeitpunkt der Razzia, aus einer exklusiven Villa in Cocotal in der Touristenstadt Punta Cana in der Gemeinde Higüey, Provinz La Altagracia, geflohen war.
Die Institution erinnerte auch daran, dass Marisol Nova Nolasco und Rocío del Alba Rodríguez de Moya, die ebenfalls Mitglieder der Struktur waren, vor Gericht gestellt wurden.
Die Zwangsmaßnahmen gegen Giroux, Nova Nolasco und Rodríguez de Moya werden am 18. Februar vor dem Justizamt für ständige Aufsichtsdienste in La Romana verhandelt.
