Diese mutmaßliche kriminelle Vereinigung war mindestens seit 2014 aktiv und verursachte einen Schaden von etwa 3,5 Millionen Euro
Entnommen aus Listín Diario
Die Europäische Agentur für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden (Europol) meldete die Zerschlagung eines mutmaßlichen Netzwerks von Immobilienbetrügern, die ihre illegalen Gewinne in die Dominikanische Republik überwiesen hatten.
Laut Europol soll diese mutmaßliche kriminelle Gruppe seit mindestens 2014 aktiv gewesen sein und einen wirtschaftlichen Schaden von rund 3,5 Millionen Euro (rund 227 Millionen RD$) verursacht haben.
„Die Budapester Metropolitanpolizei hat mit Unterstützung von Europol eine organisierte kriminelle Gruppe zerschlagen, die in Betrug und Geldwäsche verwickelt war“, heißt es in einem Teil der Erklärung der genannten Organisation.
Aus dem gleichen Dokument geht hervor, dass die als Anführer dieser Gruppe identifizierte Person, deren Identität nicht preisgegeben wurde, im vergangenen Juni in der Dominikanischen Republik festgenommen wurde, wo sie sich mit gefälschten Ausweispapieren versteckt hielt.
Nach seiner Verhaftung froren die Behörden seine Bankkonten ein und beschlagnahmten mehrere seiner elektronischen Vermögenswerte. Am Donnerstag, dem 28. September dieses Jahres, wurde er schließlich nach Ungarn ausgeliefert.
Diese Operation wurde neben der Budapester Polizei und Europol auch von den dominikanischen Justiz- und Polizeibehörden sowie der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) unterstützt.
Vorgehensweise
Dem oben genannten Bericht zufolge täuschte diese mutmaßliche kriminelle Organisation mehrere Personen mit gefälschten Anzeigen für hundert Immobilien, obwohl keines ihrer Mitglieder die beworbenen Immobilien besaß und die wahren Eigentümer keinerlei Verbindungen zu diesem Netzwerk hatten.
Laut Europol erstellten die Verdächtigen gefälschte Immobilienanzeigen, um Opfer dazu zu bringen, ihnen Kaution und Miete zu überweisen
Sie behaupteten außerdem, die Covid-19-Pandemie als Vorwand genutzt zu haben, um Fernsteuerungssoftware auf den Computern ihrer Betrugsopfer zu installieren.
Sie behaupteten außerdem, ein Geldwäschesystem geschaffen zu haben, das darauf basiere, Menschen anzuwerben und sie zu einer Art „Geldkurier“ zu machen.
„Um die Erlöse zu waschen, warben die Verdächtigen ungarische Staatsbürger für verschiedene Jobs an und lockten sie dazu, für eine Probezeit als Geldkuriere zu fungieren“, so Europol.
Die Institution erklärte in ähnlicher Weise, dass diejenigen, die an diesem „Job“ interessiert waren, verschiedene Aufgaben übernahmen, wie das Eröffnen von Bankkonten, das Empfangen und Überweisen von Geld, das Durchführen von Kryptowährungstransaktionen und die Beteiligung am fingierten Verkauf oder der Vermietung von Immobilien, wobei die Dominikanische Republik das endgültige Ziel der illegalen Gewinne war.
Ergebnisse
In ihrem Bericht gaben die Behörden an, 116 Durchsuchungen durchgeführt und dabei 477 Opfer sowie 130 Verdächtige identifiziert zu haben.
